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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,身為史上最臭名昭彰的\N黑道頭子之一
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,艾爾．卡彭領導一個龐大\N謀取暴利的組織型犯罪集團
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,在他終於繩之以法接受審判時
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,他頂多只會被定罪為「逃稅」
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,每年逃漏稅的金額將近一億美元
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,等同於十四億美元現值
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,卡彭的收入來自非法賭博
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,販賣私酒
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,妓院
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,以及勒索
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,這些不法收益成為\N卡彭犯罪的呈堂證供
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,但錢卻消失得無影無蹤
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,卡彭與其黨羽\N透過投資各種生意將錢隱匿
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,但無法找出真正的生意持有人
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,例如只收現金的自助洗衣店
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:02.98,Default,,0000,0000,0000,,那種洗衣店也是\N「洗錢」名稱由來的部份原因
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,洗錢活動是以各種手法
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,將不法犯罪黑錢洗白
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,以便之後在市面上合法流通
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,卡彭並非洗錢始祖
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,事實上從最初\N有錢的出現就有洗錢活動
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,商人藏富避稅
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,海盜設法將掠奪的財寶脫手
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,避免引人注意
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,隨著最新虛擬貨幣的出現
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,境外銀行
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,地下網路
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,與全球市場
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,手法也日趨複雜
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,儘管現在的洗錢手法迥異
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,大致上具備三個步驟
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,處置
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,多層化
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,整合
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,處置是將非法取得的金錢\N轉換成資產形式
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,讓它看來一切合法
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,通常是將資金存入銀行帳戶
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.06,Default,,0000,0000,0000,,帳戶則註冊在\N匿名公司或專業掮客的名下
Dialogue: 0,0:02:11.06,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,這是罪犯最容易受到調查的階段
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,因為他們看似無中生有
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,將大筆資金注入金融體系
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,步驟二是多層化，透過多重交易
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,洗掉資金來源
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,包括在多個帳戶之間的交叉轉帳
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,或是購買有形的資產
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,像是價值不斐的名車
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,藝術品
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,還有房地產
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,隨時有大量金錢轉手的賭場
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,也常是多層化發生的場合
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,洗錢犯可將其在連鎖賭場的賭金獲利
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,移轉至位於其他國家的賭場支部
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,或聯合內部員工操縱賭局
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,步驟三整合則讓洗白的錢\N重新流進主流經濟
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,並讓原犯罪者獲利
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,例如投資合法生意
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,製造假發票索取款項
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,甚至成立一個偽慈善機構
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,自己成為董事會的一員
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,賺取可觀收入
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:26.94,Default,,0000,0000,0000,,在美國，洗錢本身\N從 1986 年起才被視為聯邦罪
Dialogue: 0,0:03:26.94,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,在此之前政府只能用\N相關罪名進行起訴
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,像是逃漏稅
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,1986 年以後\N美國政府只要能證明隱匿事實，
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,即可沒收財產
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,這對起訴重大犯罪有著正面的影響
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,像是毒品走私販
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,但是這項變革也引起顧慮
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,包括隱私權益與政府監控
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,現今聯合國
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,各國政府
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,以及各類非營利機構
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,致力打擊洗錢
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,不過洗錢活動仍是全球主要犯罪
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,一些極受矚目的洗錢行為
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,不僅牽涉個人
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,還含括金融機構與政府官員
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,沒人確切掌握
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,每年洗錢的總金額
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,但有些機構預計總數達千億美元