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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,作为历史上最臭名昭著的恶棍之一，
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,艾尔·卡彭建造过一个\N巨大的组织性犯罪的盈利帝国。
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,他在接受最后的审判时，
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,他最多只能被判偷税罪。
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,一年接近1亿的金额，
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,相当于如今的14亿美元。
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,这些钱都是卡彭从非法赌博、
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,商业盗版、
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,组织卖淫、
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,以及敲诈勒索中获取的。
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,这些本可以成为他的犯罪证据，
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,但这些钱却消失的无影无踪。
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,卡彭和他的同伙\N已经通过各类商业投资把金钱藏了起来，
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,而这些商业投资的最终所有权归属却都无法查证，
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,就像是只处理现金的洗钱机。
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,实际上，洗钱机就是“洗钱”这一活动的
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,名字来源之一。
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,洗钱是用于形容
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,清洗干净那些从肮脏的犯罪源头牟取的非法利益，
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,从而允许它们在合法经济中被使用的行为。
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,卡彭并不是第一个尝试洗钱的人。
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,实际上，洗钱的历史和钱的产生一样早。
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,商人不让收税人发现他们的财富，
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,海盗们会变相出售他们的战利品，
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,不让别人知道他们从哪里获取的。
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,随着近年来虚拟货币，
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,境外投资，
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,暗网，
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,以及全球市场的振兴，
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,洗钱计划变得愈加复杂。
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,虽然现代洗钱方法各种各样，
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,大多数都有这三步：
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,投放，
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,叠加，
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,然后整合。
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,投放，就是将非法所得
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,转化为看似合法的资产。
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,通常是把资金存到一个银行账户
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,再把账号登记在一间匿名公司，\N或一个中介人名下。
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,这一步是最经受不住侦查的，
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,因为他们把大量的财产无中生有地
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,引入了金融系统里。
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,第二步，叠加，这其中运用了多次的交易
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,把资金转移到离原始开户地更远的地方。
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,这可以通过不同银行账户的转账
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,或者购置可交易资产实现，
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,像是昂贵的车，
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,艺术品，
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,或是房地产。
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,赌场是个进行叠加步骤的好地方，
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,在那里每秒都有大量的现金流动。
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,洗钱者可以在其他国家的一家连锁赌场中
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,换取赌资，
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,或者跟雇员一起操纵赌局。
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,最后一步是整合，\N让这些被洗干净的钱再次进入主流经济
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,并且让不法者受利。
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,他们可能会把钱投资到合法商业活动中，
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,通过伪造发票来获得付款，
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,有些甚至会组建虚假的慈善团队
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,委任自己为董事会，
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,并领取高额的薪水。
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,洗钱活动本身，
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,一直到1986年才在美国被官方地列为联邦犯罪。
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,在此之前，政府需要将其起诉为其他相关罪名，
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,比如说逃税。
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,从1986年开始，只要可以证明发生过隐匿资产的行为
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,政府就有权没收财产。
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,这对起诉主要的犯罪行动具有积极的作用
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,像对于贩毒分子。
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,然而，法律条例变更也引起了
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,民众对于这其中涉及隐私和政府监管的担忧。
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,如今，联合国，
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,国家政府，
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,还有各种非盈利机构。
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,纷纷打击洗钱。
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,然而，洗钱在全球犯罪活动中仍占有很大的比重。
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,而且在绝大部分备受瞩目的洗钱实例中，
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,不仅有个体参与其中，
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,而且还牵涉到主要金融机构和政府官员。
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,没有人准确知道，
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,每年进行过洗钱的金额总数。
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,但一些组织机构估计总额会达到数千亿美元。