0:00:11.093,0:00:13.984
作为历史上最臭名昭著的恶棍之一，

0:00:13.984,0:00:19.928
艾尔·卡彭建造过一个[br]巨大的组织性犯罪的盈利帝国。

0:00:19.928,0:00:21.738
他在接受最后的审判时，

0:00:21.738,0:00:26.363
他最多只能被判偷税罪。

0:00:26.363,0:00:28.604
一年接近1亿的金额，

0:00:28.604,0:00:32.308
相当于如今的14亿美元。

0:00:32.308,0:00:34.737
这些钱都是卡彭从非法赌博、

0:00:34.737,0:00:35.898
商业盗版、

0:00:35.898,0:00:37.045
组织卖淫、

0:00:37.045,0:00:38.412
以及敲诈勒索中获取的。

0:00:38.412,0:00:41.317
这些本可以成为他的犯罪证据，

0:00:41.317,0:00:44.985
但这些钱却消失的无影无踪。

0:00:44.985,0:00:49.265
卡彭和他的同伙[br]已经通过各类商业投资把金钱藏了起来，

0:00:49.265,0:00:52.736
而这些商业投资的最终所有权归属却都无法查证，

0:00:52.736,0:00:55.474
就像是只处理现金的洗钱机。

0:00:55.474,0:01:00.605
实际上，洗钱机就是“洗钱”这一活动的

0:01:00.605,0:01:02.995
名字来源之一。

0:01:02.995,0:01:06.235
洗钱是用于形容

0:01:06.235,0:01:12.185
清洗干净那些从肮脏的犯罪源头牟取的非法利益，

0:01:12.185,0:01:16.516
从而允许它们在合法经济中被使用的行为。

0:01:16.516,0:01:20.375
卡彭并不是第一个尝试洗钱的人。

0:01:20.375,0:01:24.606
实际上，洗钱的历史和钱的产生一样早。

0:01:24.606,0:01:27.536
商人不让收税人发现他们的财富，

0:01:27.536,0:01:31.746
海盗们会变相出售他们的战利品，

0:01:31.746,0:01:33.836
不让别人知道他们从哪里获取的。

0:01:33.836,0:01:36.096
随着近年来虚拟货币，

0:01:36.096,0:01:37.766
境外投资，

0:01:37.766,0:01:39.467
暗网，

0:01:39.467,0:01:41.136
以及全球市场的振兴，

0:01:41.136,0:01:44.607
洗钱计划变得愈加复杂。

0:01:44.607,0:01:47.876
虽然现代洗钱方法各种各样，

0:01:47.876,0:01:50.836
大多数都有这三步：

0:01:50.836,0:01:51.948
投放，

0:01:51.948,0:01:53.138
叠加，

0:01:53.138,0:01:55.476
然后整合。

0:01:55.476,0:02:00.337
投放，就是将非法所得

0:02:00.337,0:02:02.366
转化为看似合法的资产。

0:02:02.366,0:02:05.656
通常是把资金存到一个银行账户

0:02:05.656,0:02:11.737
再把账号登记在一间匿名公司，[br]或一个中介人名下。

0:02:11.737,0:02:15.400
这一步是最经受不住侦查的，

0:02:15.400,0:02:18.967
因为他们把大量的财产无中生有地

0:02:18.967,0:02:21.899
引入了金融系统里。

0:02:21.899,0:02:26.278
第二步，叠加，这其中运用了多次的交易

0:02:26.278,0:02:30.067
把资金转移到离原始开户地更远的地方。

0:02:30.067,0:02:33.127
这可以通过不同银行账户的转账

0:02:33.127,0:02:35.758
或者购置可交易资产实现，

0:02:35.758,0:02:37.428
像是昂贵的车，

0:02:37.428,0:02:38.303
艺术品，

0:02:38.303,0:02:39.917
或是房地产。

0:02:39.917,0:02:43.780
赌场是个进行叠加步骤的好地方，

0:02:43.780,0:02:47.208
在那里每秒都有大量的现金流动。

0:02:47.208,0:02:50.609
洗钱者可以在其他国家的一家连锁赌场中

0:02:50.609,0:02:53.960
换取赌资，

0:02:53.960,0:02:57.709
或者跟雇员一起操纵赌局。

0:02:57.709,0:03:03.260
最后一步是整合，[br]让这些被洗干净的钱再次进入主流经济

0:03:03.260,0:03:06.059
并且让不法者受利。

0:03:06.059,0:03:08.669
他们可能会把钱投资到合法商业活动中，

0:03:08.669,0:03:11.309
通过伪造发票来获得付款，

0:03:11.309,0:03:13.950
有些甚至会组建虚假的慈善团队

0:03:13.950,0:03:16.490
委任自己为董事会，

0:03:16.490,0:03:19.370
并领取高额的薪水。

0:03:19.370,0:03:20.689
洗钱活动本身，

0:03:20.689,0:03:26.950
一直到1986年才在美国被官方地列为联邦犯罪。

0:03:26.950,0:03:30.730
在此之前，政府需要将其起诉为其他相关罪名，

0:03:30.730,0:03:33.680
比如说逃税。

0:03:33.680,0:03:37.840
从1986年开始，只要可以证明发生过隐匿资产的行为

0:03:37.840,0:03:40.610
政府就有权没收财产。

0:03:40.610,0:03:44.570
这对起诉主要的犯罪行动具有积极的作用

0:03:44.570,0:03:46.880
像对于贩毒分子。

0:03:46.880,0:03:49.901
然而，法律条例变更也引起了

0:03:49.901,0:03:53.931
民众对于这其中涉及隐私和政府监管的担忧。

0:03:53.931,0:03:55.852
如今，联合国，

0:03:55.852,0:03:57.411
国家政府，

0:03:57.411,0:03:58.992
还有各种非盈利机构。

0:03:58.992,0:04:00.932
纷纷打击洗钱。

0:04:00.932,0:04:06.031
然而，洗钱在全球犯罪活动中仍占有很大的比重。

0:04:06.031,0:04:08.816
而且在绝大部分备受瞩目的洗钱实例中，

0:04:08.816,0:04:11.803
不仅有个体参与其中，

0:04:11.803,0:04:17.207
而且还牵涉到主要金融机构和政府官员。

0:04:17.207,0:04:20.102
没有人准确知道，

0:04:20.102,0:04:22.833
每年进行过洗钱的金额总数。

0:04:22.833,0:04:29.736
但一些组织机构估计总额会达到数千亿美元。