WEBVTT

00:00:11.093 --> 00:00:14.334
Tarihteki en kötü tanınmış
gangsterlerden birisi olan Al Capone,

00:00:14.334 --> 00:00:19.928
büyük ve kazançlı bir organize
suç imparatorluğunu yönetti.

00:00:19.928 --> 00:00:21.738
Sonunda yargılandığında,

00:00:21.738 --> 00:00:26.363
en çok vergi kaçakçılığından
suçlu bulunabildi.

00:00:26.363 --> 00:00:28.604
Al Capone, suçlarının kanıtları

00:00:28.604 --> 00:00:32.308
olarak görülen yasa dışı kumardan,

00:00:32.308 --> 00:00:34.737
içki kaçakçılığından,

00:00:34.737 --> 00:00:35.898
genelevlerden

00:00:35.898 --> 00:00:37.045
ve haraçlardan

00:00:37.045 --> 00:00:38.772
yılda ortalama 100 milyon dolar,

00:00:38.772 --> 00:00:41.317
yani günümüze göre, 1.4 milyar kazandı.

00:00:41.317 --> 00:00:44.985
Fakat para, hiçbir yerde bulunamamıştı.

00:00:44.985 --> 00:00:49.265
Capone ve dostları, o parayı
hak sahipliğinin kanıtlanamayacağı

00:00:49.265 --> 00:00:52.736
çeşitli işlere yatırım yaparak sakladılar,

00:00:52.736 --> 00:00:55.474
tıpkı çamaşırhaneler gibi.

00:00:55.474 --> 00:01:00.605
Aslında bu çamaşırhaneler,
bu eylemin adının da bir nedeniydi,

00:01:00.605 --> 00:01:02.995
kara para aklama.

00:01:02.995 --> 00:01:06.235
Kara para aklama, yasa dışı
olarak edinilen paranın,

00:01:06.235 --> 00:01:12.185
kirli suç kökenlerini temizleyen
ve yasal ekonomide kullanılmasını

00:01:12.185 --> 00:01:16.516
sağlayan herhangi bir
süreç için kullanılan terimdir.

00:01:16.516 --> 00:01:20.375
Ancak ilk kez kara para
aklayan kişi Capone değildi.

00:01:20.375 --> 00:01:24.606
Aslında bu eylem,
paranın kendisi kadar eski.

00:01:24.606 --> 00:01:27.536
Tüccarlar sermayelerini
vergi tahsildarlarından sakladılar

00:01:27.536 --> 00:01:31.746
ve korsanlar da ikramiyelerini,
onu nasıl aldıklarına dikkat çekmeden,

00:01:31.746 --> 00:01:33.836
satmaya çalıştılar.

00:01:33.836 --> 00:01:36.096
Sanal dövizler,
sınır ötesi bankacılık,

00:01:36.096 --> 00:01:37.766
gizli ağlar

00:01:37.766 --> 00:01:39.467
ve küresel pazarların

00:01:39.467 --> 00:01:41.136
gelişiyle birlikte,

00:01:41.136 --> 00:01:44.607
planlar çok daha karmaşık bir hal aldı.

00:01:44.607 --> 00:01:47.876
Modern kara para aklama
yöntemleri çok çeşitli olsa da,

00:01:47.876 --> 00:01:50.836
çoğunun üç temel adımı vardır:

00:01:50.836 --> 00:01:51.948
yatırım,

00:01:51.948 --> 00:01:53.138
katmanlama

00:01:53.138 --> 00:01:55.476
ve birleştirme.

00:01:55.476 --> 00:02:00.337
Yatırım, yasa dışı elde
edilen paranın, meşru görünen

00:02:00.337 --> 00:02:02.366
mevduatlara dönüştürülmesidir.

00:02:02.366 --> 00:02:05.656
Bu genellikle paranın, isimsiz
bir kurum veya profesyonel bir aracı

00:02:05.656 --> 00:02:11.177
adına alınmış bir banka hesabına
yatırılmasıyla gerçekleştirilir.

00:02:11.177 --> 00:02:15.400
Bu adım, suçun fark edilme
olasılığının en fazla olduğu adımdır,

00:02:15.400 --> 00:02:18.967
çünkü finans sistemine,
nereden geldiği belli olmayan

00:02:18.967 --> 00:02:21.899
yüksek bir zenginlik sunarlar.

00:02:21.899 --> 00:02:26.278
İkinci adım, katmanlama,
parayı kökenlerinden daha fazla

00:02:26.278 --> 00:02:30.067
uzaklaştırmak için, çoklu
işlem kullanılmasını içermektedir.

00:02:30.067 --> 00:02:33.127
Birçok hesap arasında
transfer biçiminde olabilir

00:02:33.127 --> 00:02:35.758
ya da pahalı arabalar,

00:02:35.758 --> 00:02:37.428
sanat eserleri ve emlak gibi

00:02:37.428 --> 00:02:38.303
satılabilir mülkün

00:02:38.303 --> 00:02:39.917
alımıyla olabilir.

00:02:39.917 --> 00:02:43.780
Yüksek miktarda paraların her saniye
el değiştirdiği kumarhaneler de

00:02:43.780 --> 00:02:47.208
katmanlama için popüler yerlerdir.

00:02:47.208 --> 00:02:50.609
Bir kara para aklayıcı, kumarhane
zincirinin diğer ülkelerdeki

00:02:50.609 --> 00:02:53.960
yerlerinde mevcut hale getirilmiş
kumar hesabı edinebilir

00:02:53.960 --> 00:02:57.709
veya hile yapmak için,
işçilerle çalışabilir.

00:02:57.709 --> 00:03:03.260
Son adım, birleştirme, temiz paranın
ana ekonomiye tekrar girmesini

00:03:03.260 --> 00:03:06.059
ve asıl suçluya yararı dokunmasını sağlar.

00:03:06.059 --> 00:03:08.669
Naylon faturalar üreterek,
hasar ödemesi talep eden

00:03:08.669 --> 00:03:11.309
yasal bir işe yatırım yapabilirler

00:03:11.309 --> 00:03:13.950
veya kendilerini, fahiş bir
maaşla yönetim kuruluna

00:03:13.950 --> 00:03:16.490
yerleştirerek, sahte bir

00:03:16.490 --> 00:03:19.370
hayır kurumu başlatabilirler.

00:03:19.370 --> 00:03:20.689
Kara para aklama Amerika'da

00:03:20.689 --> 00:03:26.950
1986'ya dek, resmi anlamda
federal bir suç olarak görülmemişti.

00:03:26.950 --> 00:03:30.730
Öncesinde, devletin bağlantılı
bir suç öne sürmesi gerekiyordu,

00:03:30.730 --> 00:03:33.680
vergi kaçaklığı gibi.

00:03:33.680 --> 00:03:37.840
1986'dan bugüne dek, yalnızca
gizlemenin gerçekleştiğini göstererek,

00:03:37.840 --> 00:03:40.610
mal varlığına el koyabilirler

00:03:40.610 --> 00:03:44.570
ve bunun da, uyuşturucu satıcılığı
gibi büyük suç operasyonlarını

00:03:44.570 --> 00:03:46.880
takip etmede pozitif etkisi vardır.

00:03:46.880 --> 00:03:49.901
Ancak, gizlilik ve devlet gözetimini

00:03:49.901 --> 00:03:53.931
kapsayan yasal bir değişim,
dikkatleri üzerine topladı.

00:03:53.931 --> 00:03:55.852
Bugün, Birleşmiş Milletler,

00:03:55.852 --> 00:03:57.411
ulusal devletler ve çeşitli

00:03:57.411 --> 00:03:58.992
kar amacı gütmeyen yerler

00:03:58.992 --> 00:04:00.932
kara para aklamayla mücadele ediyorlar,

00:04:00.932 --> 00:04:06.031
fakat bu eylem, küresel suçlarda
büyük bir rol oynamaya devam ediyor.

00:04:06.031 --> 00:04:08.816
Kara para aklamanın
en yüksek profilli örnekleri

00:04:08.816 --> 00:04:11.803
yalnızca özel bireyleri değil,

00:04:11.803 --> 00:04:17.207
ayrıca büyük finans kuruluşlarını
ve devlet görevlilerini de içeriyor.

00:04:17.207 --> 00:04:20.102
Yıllık bir oranda aklanan
kara para miktarının toplamını

00:04:20.102 --> 00:04:22.833
hiç kimse bilmiyor,

00:04:22.833 --> 00:04:29.736
fakat bazı kuruluşlar yüz milyarlarca
dolar olduğunu tahmin ediyor.