WEBVTT

00:00:11.093 --> 00:00:13.984
Будучи одним из самых известных
гангстеров в истории,

00:00:13.984 --> 00:00:19.928
Аль Капоне возглавлял огромную
империю организованной преступности.

00:00:19.928 --> 00:00:21.738
И когда наконец его отдали под суд,

00:00:21.738 --> 00:00:26.363
максимум, за что его можно было осудить, —
это за уклонение от уплаты налогов.

00:00:26.363 --> 00:00:28.604
Почти сто миллионов долларов в год,

00:00:28.604 --> 00:00:32.138
в пересчёте на сегодняшний день —
1,4 миллиарда долларов.

00:00:32.138 --> 00:00:34.877
Такую сумму заработал Капоне
на незаконных азартных играх,

00:00:34.877 --> 00:00:35.898
подпольных барах,

00:00:35.898 --> 00:00:37.045
притонах

00:00:37.045 --> 00:00:38.252
и рэкете,

00:00:38.252 --> 00:00:41.407
что могло бы послужить доказательством
совершённых им преступлений.

00:00:41.407 --> 00:00:44.985
Но денег так нигде и не нашли.

00:00:44.985 --> 00:00:49.265
Капоне и его подельники спрятали их
в виде якобы инвестиций в сферы бизнеса,

00:00:49.265 --> 00:00:52.736
фактических владельцев которых
невозможно было установить,

00:00:52.736 --> 00:00:55.474
например, в прачечные
самообслуживания за наличные.

00:00:55.474 --> 00:01:00.605
Именно поэтому прачечные и дали
название преступной деятельности —

00:01:00.605 --> 00:01:02.995
отмывание денег.

00:01:02.995 --> 00:01:06.235
Отмыванием денег считается
любая деятельность,

00:01:06.235 --> 00:01:09.185
которая «очищает»
незаконно полученные денежные средства

00:01:09.185 --> 00:01:12.185
от их преступного происхождения,

00:01:12.185 --> 00:01:16.516
что позволяет использовать
их в легальной экономике.

00:01:16.516 --> 00:01:20.375
Но Капоне был не первым,
кто начал отмывать деньги.

00:01:20.375 --> 00:01:24.606
Эта деятельность стара, как и сами деньги.

00:01:24.606 --> 00:01:27.536
Купцы прятали свои богатства
от сборщиков налогов,

00:01:27.536 --> 00:01:31.746
а пираты пытались продать сокровища,
не привлекая внимания к тому,

00:01:31.746 --> 00:01:33.836
каким путём они их добыли.

00:01:33.836 --> 00:01:36.016
Сейчас в связи с появлением
виртуальных валют,

00:01:36.016 --> 00:01:37.766
оффшорного банковского обслуживания,

00:01:37.766 --> 00:01:39.467
даркнета

00:01:39.467 --> 00:01:41.136
и глобальных рынков

00:01:41.136 --> 00:01:44.607
схемы расчётов стали гораздо сложнее.

00:01:44.607 --> 00:01:47.876
Хотя и современные методы
по отмыванию денег довольно разнообразны,

00:01:47.876 --> 00:01:50.836
в целом есть три общие черты:

00:01:50.836 --> 00:01:51.948
размещение,

00:01:51.948 --> 00:01:53.138
запутывание следов

00:01:53.138 --> 00:01:55.476
и интеграция.

00:01:55.476 --> 00:02:00.337
Размещение — когда незаконно полученные
деньги превращаются в активы,

00:02:00.337 --> 00:02:02.246
которые кажутся законными.

00:02:02.246 --> 00:02:05.656
Это часто делается путём зачисления
денежных средств на банковский счёт,

00:02:05.656 --> 00:02:11.247
зарегистрированный на анонимную фирму
или профессионального посредника.

00:02:11.247 --> 00:02:15.400
На этом этапе преступников
легче всего вычислить,

00:02:15.400 --> 00:02:18.967
ведь они вкладывают в финансовую систему
огромные инвестиции,

00:02:18.967 --> 00:02:21.899
которые берутся казалось бы из ниоткуда.

00:02:21.899 --> 00:02:26.278
Второй этап — запутывание следов —
включает использование нескольких операций

00:02:26.278 --> 00:02:30.067
для дистанцирования денег
от их происхождения.

00:02:30.067 --> 00:02:33.127
Это может принимать форму передачи
между несколькими счетами,

00:02:33.127 --> 00:02:35.758
приобретение ликвидной собственности,

00:02:35.758 --> 00:02:37.428
например, дорогих автомобилей,

00:02:37.428 --> 00:02:38.493
произведений искусства

00:02:38.493 --> 00:02:39.917
и недвижимости.

00:02:39.917 --> 00:02:43.780
Казино, где крупные суммы денег
ежесекундно «ходят по рукам»,

00:02:43.780 --> 00:02:47.208
очень популярны для запутывания следов.

00:02:47.208 --> 00:02:50.609
Тот, кто занимается
отмыванием денежных средств,

00:02:50.609 --> 00:02:53.960
может владеть сетью казино за рубежом

00:02:53.960 --> 00:02:57.709
или нанимает подельников
для фальсификации выигрышей.

00:02:57.709 --> 00:03:01.069
И третий этап — интеграция —
позволяет отмытым деньгам

00:03:01.069 --> 00:03:05.769
повторно влиться в экономику
и вернуться к преступнику в виде прибыли.

00:03:05.769 --> 00:03:08.639
Те могут вкладывать их в легальный бизнес,

00:03:08.669 --> 00:03:11.309
имитировать оплату
по липовым счетам-фактурам,

00:03:11.309 --> 00:03:13.950
даже направлять деньги
на фиктивную благотворительность,

00:03:13.950 --> 00:03:18.330
назначая себя в совет директоров
с заоблачной зарплатой.

00:03:19.340 --> 00:03:20.689
Само по себе отмывание денег

00:03:20.689 --> 00:03:26.950
в США не признавалось преступлением
вплоть до 1986 года.

00:03:26.950 --> 00:03:30.660
До этого момента правительству приходилось
подвергать судебному преследованию

00:03:30.660 --> 00:03:33.680
за связанные преступления,
такие как уклонение от уплаты налогов.

00:03:33.680 --> 00:03:37.840
С 1986 года стало возможным
конфисковывать имущество,

00:03:37.840 --> 00:03:40.610
если удастся доказать
сам факт его сокрытия,

00:03:40.610 --> 00:03:44.570
что помогло привлечь к ответственности
исполнителей крупных преступных операций

00:03:44.570 --> 00:03:46.880
вроде торговцев наркотиками.

00:03:46.880 --> 00:03:49.901
Однако юридические изменения
вызвали опасения

00:03:49.901 --> 00:03:53.931
в связи с нарушением конфиденциальности
и активности спецслужб государства.

00:03:53.931 --> 00:03:55.852
Сегодня Организация Объединённых Наций,

00:03:55.852 --> 00:03:57.331
правительства стран мира

00:03:57.331 --> 00:03:59.072
и различные некоммерческие
организации

00:03:59.072 --> 00:04:00.932
борются с отмыванием денег,

00:04:00.932 --> 00:04:06.031
однако отмывание денег продолжает играть
важную роль в международной преступности.

00:04:06.031 --> 00:04:08.816
И в самых громких случаях
в отмывании денег

00:04:08.816 --> 00:04:11.803
оказались замешаны не только частные лица,

00:04:11.803 --> 00:04:17.207
но и крупнейшие финансовые институты
и государственные чиновники.

00:04:17.207 --> 00:04:20.102
Никто не знает точную сумму средств,

00:04:20.102 --> 00:04:22.833
находящихся в ежегодном обороте
по отмыванию денег в мире.

00:04:22.833 --> 00:04:29.736
По оценкам некоторых организаций,
она составляет сотни миллиардов долларов.