[Script Info]
Title: 
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,Будучи одним из самых известных\Nгангстеров в истории,
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,Аль Капоне возглавлял огромную\Nимперию организованной преступности.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,И когда наконец его отдали под суд,
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,максимум, за что его можно было осудить, —\Nэто за уклонение от уплаты налогов.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,Почти сто миллионов долларов в год,
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.14,Default,,0000,0000,0000,,в пересчёте на сегодняшний день —\N1,4 миллиарда долларов.
Dialogue: 0,0:00:32.14,0:00:34.88,Default,,0000,0000,0000,,Такую сумму заработал Капоне\Nна незаконных азартных играх,
Dialogue: 0,0:00:34.88,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,подпольных барах,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,притонах
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.25,Default,,0000,0000,0000,,и рэкете,
Dialogue: 0,0:00:38.25,0:00:41.41,Default,,0000,0000,0000,,что могло бы послужить доказательством\Nсовершённых им преступлений.
Dialogue: 0,0:00:41.41,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,Но денег так нигде и не нашли.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,Капоне и его подельники спрятали их\Nв виде якобы инвестиций в сферы бизнеса,
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,фактических владельцев которых\Nневозможно было установить,
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,например, в прачечные\Nсамообслуживания за наличные.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,Именно поэтому прачечные и дали\Nназвание преступной деятельности —
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,отмывание денег.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,Отмыванием денег считается\Nлюбая деятельность,
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:09.18,Default,,0000,0000,0000,,которая «очищает»\Nнезаконно полученные денежные средства
Dialogue: 0,0:01:09.18,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,от их преступного происхождения,
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,что позволяет использовать\Nих в легальной экономике.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,Но Капоне был не первым,\Nкто начал отмывать деньги.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,Эта деятельность стара, как и сами деньги.
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,Купцы прятали свои богатства\Nот сборщиков налогов,
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,а пираты пытались продать сокровища,\Nне привлекая внимания к тому,
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,каким путём они их добыли.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.02,Default,,0000,0000,0000,,Сейчас в связи с появлением\Nвиртуальных валют,
Dialogue: 0,0:01:36.02,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,оффшорного банковского обслуживания,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,даркнета
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,и глобальных рынков
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,схемы расчётов стали гораздо сложнее.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,Хотя и современные методы\Nпо отмыванию денег довольно разнообразны,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,в целом есть три общие черты:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,размещение,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,запутывание следов
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,и интеграция.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,Размещение — когда незаконно полученные\Nденьги превращаются в активы,
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.25,Default,,0000,0000,0000,,которые кажутся законными.
Dialogue: 0,0:02:02.25,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,Это часто делается путём зачисления\Nденежных средств на банковский счёт,
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.25,Default,,0000,0000,0000,,зарегистрированный на анонимную фирму\Nили профессионального посредника.
Dialogue: 0,0:02:11.25,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,На этом этапе преступников\Nлегче всего вычислить,
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,ведь они вкладывают в финансовую систему\Nогромные инвестиции,
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,которые берутся казалось бы из ниоткуда.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,Второй этап — запутывание следов —\Nвключает использование нескольких операций
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,для дистанцирования денег\Nот их происхождения.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,Это может принимать форму передачи\Nмежду несколькими счетами,
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,приобретение ликвидной собственности,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,например, дорогих автомобилей,
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.49,Default,,0000,0000,0000,,произведений искусства
Dialogue: 0,0:02:38.49,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,и недвижимости.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,Казино, где крупные суммы денег\Nежесекундно «ходят по рукам»,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,очень популярны для запутывания следов.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,Тот, кто занимается\Nотмыванием денежных средств,
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,может владеть сетью казино за рубежом
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,или нанимает подельников\Nдля фальсификации выигрышей.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:01.07,Default,,0000,0000,0000,,И третий этап — интеграция —\Nпозволяет отмытым деньгам
Dialogue: 0,0:03:01.07,0:03:05.77,Default,,0000,0000,0000,,повторно влиться в экономику\Nи вернуться к преступнику в виде прибыли.
Dialogue: 0,0:03:05.77,0:03:08.64,Default,,0000,0000,0000,,Те могут вкладывать их в легальный бизнес,
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,имитировать оплату\Nпо липовым счетам-фактурам,
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,даже направлять деньги\Nна фиктивную благотворительность,
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:18.33,Default,,0000,0000,0000,,назначая себя в совет директоров\Nс заоблачной зарплатой.
Dialogue: 0,0:03:19.34,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,Само по себе отмывание денег
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,в США не признавалось преступлением\Nвплоть до 1986 года.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.66,Default,,0000,0000,0000,,До этого момента правительству приходилось\Nподвергать судебному преследованию
Dialogue: 0,0:03:30.66,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,за связанные преступления,\Nтакие как уклонение от уплаты налогов.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,С 1986 года стало возможным\Nконфисковывать имущество,
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,если удастся доказать\Nсам факт его сокрытия,
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,что помогло привлечь к ответственности\Nисполнителей крупных преступных операций
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,вроде торговцев наркотиками.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,Однако юридические изменения\Nвызвали опасения
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,в связи с нарушением конфиденциальности\Nи активности спецслужб государства.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,Сегодня Организация Объединённых Наций,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.33,Default,,0000,0000,0000,,правительства стран мира
Dialogue: 0,0:03:57.33,0:03:59.07,Default,,0000,0000,0000,,и различные некоммерческие\Nорганизации
Dialogue: 0,0:03:59.07,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,борются с отмыванием денег,
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,однако отмывание денег продолжает играть\Nважную роль в международной преступности.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,И в самых громких случаях\Nв отмывании денег
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,оказались замешаны не только частные лица,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,но и крупнейшие финансовые институты\Nи государственные чиновники.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,Никто не знает точную сумму средств,
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,находящихся в ежегодном обороте\Nпо отмыванию денег в мире.
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,По оценкам некоторых организаций,\Nона составляет сотни миллиардов долларов.