1
00:00:11,093 --> 00:00:13,984
Будучи одним из самых известных
гангстеров в истории,

2
00:00:13,984 --> 00:00:19,928
Аль Капоне возглавлял огромную
империю организованной преступности.

3
00:00:19,928 --> 00:00:21,738
И когда наконец его отдали под суд,

4
00:00:21,738 --> 00:00:26,363
максимум, за что его можно было осудить, —
это за уклонение от уплаты налогов.

5
00:00:26,363 --> 00:00:28,604
Почти сто миллионов долларов в год,

6
00:00:28,604 --> 00:00:32,138
в пересчёте на сегодняшний день —
1,4 миллиарда долларов.

7
00:00:32,138 --> 00:00:34,877
Такую сумму заработал Капоне
на незаконных азартных играх,

8
00:00:34,877 --> 00:00:35,898
подпольных барах,

9
00:00:35,898 --> 00:00:37,045
притонах

10
00:00:37,045 --> 00:00:38,252
и рэкете,

11
00:00:38,252 --> 00:00:41,407
что могло бы послужить доказательством
совершённых им преступлений.

12
00:00:41,407 --> 00:00:44,985
Но денег так нигде и не нашли.

13
00:00:44,985 --> 00:00:49,265
Капоне и его подельники спрятали их
в виде якобы инвестиций в сферы бизнеса,

14
00:00:49,265 --> 00:00:52,736
фактических владельцев которых
невозможно было установить,

15
00:00:52,736 --> 00:00:55,474
например, в прачечные
самообслуживания за наличные.

16
00:00:55,474 --> 00:01:00,605
Именно поэтому прачечные и дали
название преступной деятельности —

17
00:01:00,605 --> 00:01:02,995
отмывание денег.

18
00:01:02,995 --> 00:01:06,235
Отмыванием денег считается
любая деятельность,

19
00:01:06,235 --> 00:01:09,185
которая «очищает»
незаконно полученные денежные средства

20
00:01:09,185 --> 00:01:12,185
от их преступного происхождения,

21
00:01:12,185 --> 00:01:16,516
что позволяет использовать
их в легальной экономике.

22
00:01:16,516 --> 00:01:20,375
Но Капоне был не первым,
кто начал отмывать деньги.

23
00:01:20,375 --> 00:01:24,606
Эта деятельность стара, как и сами деньги.

24
00:01:24,606 --> 00:01:27,536
Купцы прятали свои богатства
от сборщиков налогов,

25
00:01:27,536 --> 00:01:31,746
а пираты пытались продать сокровища,
не привлекая внимания к тому,

26
00:01:31,746 --> 00:01:33,836
каким путём они их добыли.

27
00:01:33,836 --> 00:01:36,016
Сейчас в связи с появлением
виртуальных валют,

28
00:01:36,016 --> 00:01:37,766
оффшорного банковского обслуживания,

29
00:01:37,766 --> 00:01:39,467
даркнета

30
00:01:39,467 --> 00:01:41,136
и глобальных рынков

31
00:01:41,136 --> 00:01:44,607
схемы расчётов стали гораздо сложнее.

32
00:01:44,607 --> 00:01:47,876
Хотя и современные методы
по отмыванию денег довольно разнообразны,

33
00:01:47,876 --> 00:01:50,836
в целом есть три общие черты:

34
00:01:50,836 --> 00:01:51,948
размещение,

35
00:01:51,948 --> 00:01:53,138
запутывание следов

36
00:01:53,138 --> 00:01:55,476
и интеграция.

37
00:01:55,476 --> 00:02:00,337
Размещение — когда незаконно полученные
деньги превращаются в активы,

38
00:02:00,337 --> 00:02:02,246
которые кажутся законными.

39
00:02:02,246 --> 00:02:05,656
Это часто делается путём зачисления
денежных средств на банковский счёт,

40
00:02:05,656 --> 00:02:11,247
зарегистрированный на анонимную фирму
или профессионального посредника.

41
00:02:11,247 --> 00:02:15,400
На этом этапе преступников
легче всего вычислить,

42
00:02:15,400 --> 00:02:18,967
ведь они вкладывают в финансовую систему
огромные инвестиции,

43
00:02:18,967 --> 00:02:21,899
которые берутся казалось бы из ниоткуда.

44
00:02:21,899 --> 00:02:26,278
Второй этап — запутывание следов —
включает использование нескольких операций

45
00:02:26,278 --> 00:02:30,067
для дистанцирования денег
от их происхождения.

46
00:02:30,067 --> 00:02:33,127
Это может принимать форму передачи
между несколькими счетами,

47
00:02:33,127 --> 00:02:35,758
приобретение ликвидной собственности,

48
00:02:35,758 --> 00:02:37,428
например, дорогих автомобилей,

49
00:02:37,428 --> 00:02:38,493
произведений искусства

50
00:02:38,493 --> 00:02:39,917
и недвижимости.

51
00:02:39,917 --> 00:02:43,780
Казино, где крупные суммы денег
ежесекундно «ходят по рукам»,

52
00:02:43,780 --> 00:02:47,208
очень популярны для запутывания следов.

53
00:02:47,208 --> 00:02:50,609
Тот, кто занимается
отмыванием денежных средств,

54
00:02:50,609 --> 00:02:53,960
может владеть сетью казино за рубежом

55
00:02:53,960 --> 00:02:57,709
или нанимает подельников
для фальсификации выигрышей.

56
00:02:57,709 --> 00:03:01,069
И третий этап — интеграция —
позволяет отмытым деньгам

57
00:03:01,069 --> 00:03:05,769
повторно влиться в экономику
и вернуться к преступнику в виде прибыли.

58
00:03:05,769 --> 00:03:08,639
Те могут вкладывать их в легальный бизнес,

59
00:03:08,669 --> 00:03:11,309
имитировать оплату
по липовым счетам-фактурам,

60
00:03:11,309 --> 00:03:13,950
даже направлять деньги
на фиктивную благотворительность,

61
00:03:13,950 --> 00:03:18,330
назначая себя в совет директоров
с заоблачной зарплатой.

62
00:03:19,340 --> 00:03:20,689
Само по себе отмывание денег

63
00:03:20,689 --> 00:03:26,950
в США не признавалось преступлением
вплоть до 1986 года.

64
00:03:26,950 --> 00:03:30,660
До этого момента правительству приходилось
подвергать судебному преследованию

65
00:03:30,660 --> 00:03:33,680
за связанные преступления,
такие как уклонение от уплаты налогов.

66
00:03:33,680 --> 00:03:37,840
С 1986 года стало возможным
конфисковывать имущество,

67
00:03:37,840 --> 00:03:40,610
если удастся доказать
сам факт его сокрытия,

68
00:03:40,610 --> 00:03:44,570
что помогло привлечь к ответственности
исполнителей крупных преступных операций

69
00:03:44,570 --> 00:03:46,880
вроде торговцев наркотиками.

70
00:03:46,880 --> 00:03:49,901
Однако юридические изменения
вызвали опасения

71
00:03:49,901 --> 00:03:53,931
в связи с нарушением конфиденциальности
и активности спецслужб государства.

72
00:03:53,931 --> 00:03:55,852
Сегодня Организация Объединённых Наций,

73
00:03:55,852 --> 00:03:57,331
правительства стран мира

74
00:03:57,331 --> 00:03:59,072
и различные некоммерческие
организации

75
00:03:59,072 --> 00:04:00,932
борются с отмыванием денег,

76
00:04:00,932 --> 00:04:06,031
однако отмывание денег продолжает играть
важную роль в международной преступности.

77
00:04:06,031 --> 00:04:08,816
И в самых громких случаях
в отмывании денег

78
00:04:08,816 --> 00:04:11,803
оказались замешаны не только частные лица,

79
00:04:11,803 --> 00:04:17,207
но и крупнейшие финансовые институты
и государственные чиновники.

80
00:04:17,207 --> 00:04:20,102
Никто не знает точную сумму средств,

81
00:04:20,102 --> 00:04:22,833
находящихся в ежегодном обороте
по отмыванию денег в мире.

82
00:04:22,833 --> 00:04:29,736
По оценкам некоторых организаций,
она составляет сотни миллиардов долларов.