[Script Info]
Title: 
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:10.90,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,Unul dintre cei mai notorii\Ngangsteri din istorie,
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,Al Capone a condus un imperiu \Nvast și profitabil de crimă organizată.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,Dar când a fost într-un final judecat,
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,a putut fi acuzat\Ndoar de evaziune fiscală.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.91,Default,,0000,0000,0000,,Cei aproximativ 100 de milioane\Nde dolari anuali,
Dialogue: 0,0:00:28.91,0:00:32.20,Default,,0000,0000,0000,,adică 1,4 miliarde în banii actuali,
Dialogue: 0,0:00:32.20,0:00:34.90,Default,,0000,0000,0000,,pe care Capone i-a câștigat \Ndin jocuri de noroc ilegale,
Dialogue: 0,0:00:34.90,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,contrabandă,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,bordeluri,
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,şi şantajare,
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,ar fi putut servit drept dovezi\Npentru infracțiunile sale.
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,Dar banii nu au putut fi găsiți.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,Capone și asociații lui i-au ascuns\Nîn investiții în diverse afaceri
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,ai căror proprietari\Nnu au putut fi dovediți,
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,cum ar fi spălătoriile\Nunde se plătea doar în numerar.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,De fapt, aceste spălătorii stau\Nla originea numelui acestei activități,
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,spălare de bani.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,Spălarea de bani a devenit\Ntermenul oricărui proces
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,care curăță fondurile obținute ilegal \Nde originea lor penală,
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.21,Default,,0000,0000,0000,,permițându-le să fie folosite\Nîn economia legală.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,Dar Capone nu a fost primul\Ncare a spălat bani.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,De fapt, această practică \Neste la fel de veche precum banii.
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,Negustorii își ascundeau bogățiile\Nde colectorii de taxe,
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,și pirații urmăreau să-și vândă\Nbunurile fără să atragă atenția
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,asupra felului în care le-au obținut.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,Odată cu apariția monedelor virtuale,
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,offshore banking-ului,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,darknet-ului
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,și piețelor globale,
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,schemele au devenit mult mai complexe.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,Cu toate că metodele moderne\Nde spălare de bani variază mult,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,toate au în comun trei pași:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,plasarea,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,stratificarea,
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:54.87,Default,,0000,0000,0000,,și integrarea.
Dialogue: 0,0:01:55.49,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,Plasarea înseamnă transformarea\Nbanilor ilegali în bunuri
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,care par legale.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,De obicei acest lucru e făcut\Ndepozitând bani într-un cont bancar
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.13,Default,,0000,0000,0000,,al unei corporații necunoscute\Nsau al unui intermediar profesionist.
Dialogue: 0,0:02:11.13,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,În această etapă,\Ninfractorii sunt cel mai ușor de detectat
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,deoarece introduc averi masive\Nîn sistemul financiar
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.23,Default,,0000,0000,0000,,aparent de nicăieri.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,Al doilea pas, stratificarea,\Nimplică folosirea tranzacțiilor multiple
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,pentru a distanța banii de originea lor.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,Poate fi sub formă\Nde transferuri între multiple conturi
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,sau prin cumpărarea de proprietăți,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,precum mașini scumpe,
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,obiecte de artă
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,și imobile.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,Cazinourile, unde mari sume de bani\Nsunt transferate în fiecare secundă,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,sunt foarte populare pentru stratificare.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,Pentru spălarea banilor pot folosi
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,o sucursală a cazinoului din altă țară,
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,sau pot lucra cu angajații\Nfolosind pariuri trucate.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,Ultimul pas, integrarea, permite banilor\Nspălați să reintre în economia standard
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,și să ajungă înapoi la infractor.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,Ei i-ar putea investi\Nîntr-o afacere legală
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,generând plăți prin facturi false,
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,sau chiar înființând\No instituție filantropică falsă,
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,infiltrându-se în consiliul directorilor
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,pe un salariu imens.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,Spălarea de bani
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,nu a fost recunoscută oficial drept\Ninfracțiune în Statele Unite până în 1986.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,Până atunci, guvernul trebuia să pună\Nsub urmărire o infracțiune asociată,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:32.67,Default,,0000,0000,0000,,cum ar fi evaziunea fiscală.
Dialogue: 0,0:03:33.33,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,Din 1986, se putea confisca averea\Ndoar demonstrând
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.53,Default,,0000,0000,0000,,că au fost ascunși bani,
Dialogue: 0,0:03:40.53,0:03:43.40,Default,,0000,0000,0000,,ceea ce a avut un efect pozitiv\Nasupra trimiterii în judecată
Dialogue: 0,0:03:43.40,0:03:44.89,Default,,0000,0000,0000,,a multor infracțiuni severe,
Dialogue: 0,0:03:44.89,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,precum traficul de droguri.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,Dar schimbarea legislativă \Na cauzat îngrijorări
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,privind intimitatea\Nși supravegherea statului.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.83,Default,,0000,0000,0000,,Astăzi, Națiunile Unite,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,guvernele naționale
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:59.10,Default,,0000,0000,0000,,și multiple organizații non-profit
Dialogue: 0,0:03:59.10,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,luptă împotriva spălării de bani,
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,dar această practică continuă să joace\Nun rol important în infracțiunile globale.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,Și cele mai importante cazuri\Nde spălare de bani
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,nu au implicat doar simple persoane,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,dar și instituții financiare importante\Nși oficiali guvernamentali.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,Nimeni nu știe cu siguranță\Ncantitatea totală de bani
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,ce e spălată în fiecare an,
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,dar unele organizații estimează că e vorba\Nde sute de miliarde de dolari.