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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.92,Default,,0000,0000,0000,,Um dos gangsters mais famosos da História,
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.30,Default,,0000,0000,0000,,Al Capone presidia um vasto e proveitoso\Nimpério do crime organizado.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.84,Default,,0000,0000,0000,,Quando por fim foi levado a julgamento,
Dialogue: 0,0:00:21.90,0:00:25.39,Default,,0000,0000,0000,,só pôde ser condenado por evasão fiscal.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.83,Default,,0000,0000,0000,,Os quase 100 milhões de dólares por ano
Dialogue: 0,0:00:28.86,0:00:32.18,Default,,0000,0000,0000,,— ou, em dinheiro atual, 1400 milhões —
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.80,Default,,0000,0000,0000,,que Capone ganhara com o jogo ilegal,
Dialogue: 0,0:00:34.86,0:00:36.40,Default,,0000,0000,0000,,o contrabando de álcool,
Dialogue: 0,0:00:36.46,0:00:38.31,Default,,0000,0000,0000,,os bordéis e a extorsão,
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.13,Default,,0000,0000,0000,,teriam servido de prova dos seus crimes.
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.61,Default,,0000,0000,0000,,Mas o dinheiro não foi encontrado\Nem parte alguma.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.47,Default,,0000,0000,0000,,Capone e os seus sócios tinham-no escondido\Nem investimentos em diversos negócios
Dialogue: 0,0:00:49.56,0:00:52.47,Default,,0000,0000,0000,,cuja propriedade final\Nnão pôde ser provada,
Dialogue: 0,0:00:52.53,0:00:55.62,Default,,0000,0000,0000,,como lavandarias automáticas\Ncom pagamento exclusivo em dinheiro.
Dialogue: 0,0:00:55.66,0:00:57.44,Default,,0000,0000,0000,,Na verdade, estas lavandarias
Dialogue: 0,0:00:57.48,0:01:00.49,Default,,0000,0000,0000,,são, em parte, a razão\Ndo nome para esta atividade,
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.65,Default,,0000,0000,0000,,a lavagem de dinheiro.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.31,Default,,0000,0000,0000,,Lavagem de dinheiro veio a ser\No termo para qualquer processo
Dialogue: 0,0:01:06.36,0:01:12.12,Default,,0000,0000,0000,,que esconda a origem criminosa\Nde fundos ilegalmente obtidos.
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:15.79,Default,,0000,0000,0000,,permitindo que sejam usados\Nno seio da economia legal.
Dialogue: 0,0:01:16.49,0:01:19.84,Default,,0000,0000,0000,,Mas Capone não foi o primeiro\Na lavar dinheiro.
Dialogue: 0,0:01:20.33,0:01:24.11,Default,,0000,0000,0000,,Esta prática é quase tão velha\Ncomo o próprio dinheiro.
Dialogue: 0,0:01:24.53,0:01:27.74,Default,,0000,0000,0000,,Os mercadores escondem as suas riquezas\Ndos cobradores de impostos,
Dialogue: 0,0:01:27.77,0:01:31.71,Default,,0000,0000,0000,,e os piratas procuravam vender\No seu saque sem atrair a atenção
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.46,Default,,0000,0000,0000,,para a sua proveniência.
Dialogue: 0,0:01:33.77,0:01:36.33,Default,,0000,0000,0000,,Com a recente chegada\Ndas moedas virtuais,
Dialogue: 0,0:01:36.64,0:01:38.42,Default,,0000,0000,0000,,dos bancos "offshore",
Dialogue: 0,0:01:38.16,0:01:39.61,Default,,0000,0000,0000,,da Internet obscura,
Dialogue: 0,0:01:39.66,0:01:41.36,Default,,0000,0000,0000,,e dos mercados globais,
Dialogue: 0,0:01:41.42,0:01:44.40,Default,,0000,0000,0000,,os esquemas tornaram-se\Nmuito mais complexos.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.92,Default,,0000,0000,0000,,Embora os métodos modernos\Nda lavagem de dinheiro variem muito,
Dialogue: 0,0:01:47.100,0:01:50.75,Default,,0000,0000,0000,,a maior parte segue três passos básicos:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:52.20,Default,,0000,0000,0000,,a colocação,
Dialogue: 0,0:01:52.23,0:01:53.53,Default,,0000,0000,0000,,a estratificação,
Dialogue: 0,0:01:53.58,0:01:55.21,Default,,0000,0000,0000,,e a integração.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.31,Default,,0000,0000,0000,,A colocação é a conversão do dinheiro\Nilegalmente obtido em ativos
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.24,Default,,0000,0000,0000,,que parecem legítimos.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,Faz-se sobretudo depositando fundos\Nnuma conta bancária
Dialogue: 0,0:02:05.75,0:02:10.83,Default,,0000,0000,0000,,duma empresa anónima\Nou de um intermediário profissional.
Dialogue: 0,0:02:11.11,0:02:15.13,Default,,0000,0000,0000,,Este passo é quando os criminosos\Nsão detetados mais facilmente,
Dialogue: 0,0:02:15.35,0:02:19.14,Default,,0000,0000,0000,,porque introduzem somas enormes\Nno sistema financeiro,
Dialogue: 0,0:02:19.11,0:02:21.63,Default,,0000,0000,0000,,provenientes não se sabe de onde.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,O segundo passo, a estratificação,\Nenvolve o uso de múltiplas transações,
Dialogue: 0,0:02:26.44,0:02:29.51,Default,,0000,0000,0000,,para afastar ainda mais os fundos\Nda sua origem.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.17,Default,,0000,0000,0000,,Pode ocorrer sob a forma de transferências\Nentre múltiplas contas
Dialogue: 0,0:02:33.25,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,ou pela compra de bens transacionáveis,
Dialogue: 0,0:02:35.79,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,como automóveis dispendiosos,
Dialogue: 0,0:02:37.48,0:02:39.58,Default,,0000,0000,0000,,obras de arte e bens imobiliários.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.85,Default,,0000,0000,0000,,Os casinos, onde grandes somas de dinheiro\Nmudam de mão em cada segundo,
Dialogue: 0,0:02:43.91,0:02:46.100,Default,,0000,0000,0000,,também são locais muito populares\Npara este procedimento.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.75,Default,,0000,0000,0000,,Quem lava dinheiro pode pedir\Npara transferir os seus ganhos ao jogo
Dialogue: 0,0:02:50.83,0:02:54.74,Default,,0000,0000,0000,,para qualquer local da cadeias de casinos\Nsituado noutro país
Dialogue: 0,0:02:54.13,0:02:57.59,Default,,0000,0000,0000,,ou manipular jogos\Ncom a cumplicidade dos empregados.
Dialogue: 0,0:02:57.76,0:02:59.98,Default,,0000,0000,0000,,O último passo, a integração,
Dialogue: 0,0:03:00.21,0:03:03.21,Default,,0000,0000,0000,,permite que o dinheiro "limpo"\Nvolte a entrar na economia normal
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:05.92,Default,,0000,0000,0000,,e beneficie o criminoso de origem
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.54,Default,,0000,0000,0000,,que pode depois investir\Nnum negócio legal,
Dialogue: 0,0:03:08.63,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,alegar pagamentos\Nemitindo faturas falsas,
Dialogue: 0,0:03:11.38,0:03:13.100,Default,,0000,0000,0000,,ou lançar uma obra caritativa de fachada,
Dialogue: 0,0:03:14.82,0:03:16.60,Default,,0000,0000,0000,,colocando-se num lugar\Nno conselho de administração
Dialogue: 0,0:03:16.65,0:03:18.69,Default,,0000,0000,0000,,com um salário exorbitante.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:21.31,Default,,0000,0000,0000,,A lavagem de dinheiro
Dialogue: 0,0:03:21.79,0:03:26.39,Default,,0000,0000,0000,,só foi reconhecida como crime federal\Nnos EUA em 1986.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:29.26,Default,,0000,0000,0000,,Antes dessa data, o governo\Nprecisava de invocar
Dialogue: 0,0:03:29.29,0:03:31.34,Default,,0000,0000,0000,,um crime com ela relacionado,
Dialogue: 0,0:03:31.72,0:03:32.95,Default,,0000,0000,0000,,como a evasão fiscal.
Dialogue: 0,0:03:33.58,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,A partir de 1986, podia confiscar bens,\Nbastando para isso demonstrar
Dialogue: 0,0:03:37.91,0:03:40.43,Default,,0000,0000,0000,,que tinha ocorrido uma dissimulação,
Dialogue: 0,0:03:40.50,0:03:44.90,Default,,0000,0000,0000,,o que teve um efeito positivo na acusação\Nde importantes operações criminosas,
Dialogue: 0,0:03:44.96,0:03:46.82,Default,,0000,0000,0000,,como o tráfico de drogas.
Dialogue: 0,0:03:46.98,0:03:50.15,Default,,0000,0000,0000,,Contudo, uma viragem legal\Nsuscita preocupações
Dialogue: 0,0:03:50.62,0:03:53.44,Default,,0000,0000,0000,,quanto à privacidade\Ne à vigilância do governo.
Dialogue: 0,0:03:53.84,0:03:55.95,Default,,0000,0000,0000,,Atualmente, as Nações Unidas,
Dialogue: 0,0:03:56.12,0:03:59.36,Default,,0000,0000,0000,,os governos nacionais e diversas\Norganizações sem fins lucrativos
Dialogue: 0,0:03:59.40,0:04:01.15,Default,,0000,0000,0000,,combatem a lavagem de dinheiro,
Dialogue: 0,0:04:01.21,0:04:05.75,Default,,0000,0000,0000,,mas a prática continua a desempenhar\Num papel importante no crime global.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:09.13,Default,,0000,0000,0000,,As situações mais célebres\Nda lavagem de dinheiro
Dialogue: 0,0:04:09.17,0:04:12.00,Default,,0000,0000,0000,,não envolvem apenas\Nindivíduos particulares
Dialogue: 0,0:04:12.69,0:04:16.62,Default,,0000,0000,0000,,mas também importantes instituições\Nfinanceiras e altos funcionários.
Dialogue: 0,0:04:17.10,0:04:20.22,Default,,0000,0000,0000,,Ninguém sabe ao certo\Na quantia total de dinheiro
Dialogue: 0,0:04:20.26,0:04:22.87,Default,,0000,0000,0000,,que é lavado, todos os anos,
Dialogue: 0,0:04:22.93,0:04:25.40,Default,,0000,0000,0000,,mas, segundo alguns organismos,
Dialogue: 0,0:04:25.77,0:04:29.77,Default,,0000,0000,0000,,atinge centenas de milhares\Nde milhões de dólares.