0:00:11.093,0:00:13.917
Um dos gangsters mais famosos da História,

0:00:13.983,0:00:19.299
Al Capone presidia um vasto e proveitoso[br]império do crime organizado.

0:00:19.928,0:00:21.842
Quando por fim foi levado a julgamento,

0:00:21.899,0:00:25.391
só pôde ser condenado por evasão fiscal.

0:00:26.363,0:00:28.832
Os quase 100 milhões de dólares por ano

0:00:28.861,0:00:32.184
— ou, em dinheiro atual, 1400 milhões —

0:00:32.308,0:00:34.803
que Capone ganhara com o jogo ilegal,

0:00:34.860,0:00:36.402
o contrabando de álcool,

0:00:36.459,0:00:38.311
os bordéis e a extorsão,

0:00:38.412,0:00:41.126
teriam servido de prova dos seus crimes.

0:00:41.317,0:00:44.613
Mas o dinheiro não foi encontrado[br]em parte alguma.

0:00:44.985,0:00:49.474
Capone e os seus sócios tinham-no escondido[br]em investimentos em diversos negócios

0:00:49.560,0:00:52.469
cuja propriedade final[br]não pôde ser provada,

0:00:52.526,0:00:55.616
como lavandarias automáticas[br]com pagamento exclusivo em dinheiro.

0:00:55.664,0:00:57.443
Na verdade, estas lavandarias

0:00:57.481,0:01:00.490
são, em parte, a razão[br]do nome para esta atividade,

0:01:00.605,0:01:02.652
a lavagem de dinheiro.

0:01:02.995,0:01:06.311
Lavagem de dinheiro veio a ser[br]o termo para qualquer processo

0:01:06.358,0:01:12.118
que esconda a origem criminosa[br]de fundos ilegalmente obtidos.

0:01:12.185,0:01:15.792
permitindo que sejam usados[br]no seio da economia legal.

0:01:16.487,0:01:19.841
Mas Capone não foi o primeiro[br]a lavar dinheiro.

0:01:20.327,0:01:24.110
Esta prática é quase tão velha[br]como o próprio dinheiro.

0:01:24.529,0:01:27.736
Os mercadores escondem as suas riquezas[br]dos cobradores de impostos,

0:01:27.774,0:01:31.707
e os piratas procuravam vender[br]o seu saque sem atrair a atenção

0:01:31.746,0:01:33.455
para a sua proveniência.

0:01:33.769,0:01:36.334
Com a recente chegada[br]das moedas virtuais,

0:01:36.638,0:01:38.420
dos bancos "offshore",

0:01:38.156,0:01:39.609
da Internet obscura,

0:01:39.657,0:01:41.364
e dos mercados globais,

0:01:41.421,0:01:44.397
os esquemas tornaram-se[br]muito mais complexos.

0:01:44.607,0:01:47.923
Embora os métodos modernos[br]da lavagem de dinheiro variem muito,

0:01:47.999,0:01:50.750
a maior parte segue três passos básicos:

0:01:50.836,0:01:52.201
a colocação,

0:01:52.233,0:01:53.528
a estratificação,

0:01:53.575,0:01:55.209
e a integração.

0:01:55.476,0:02:00.308
A colocação é a conversão do dinheiro[br]ilegalmente obtido em ativos

0:02:00.337,0:02:02.242
que parecem legítimos.

0:02:02.366,0:02:05.656
Faz-se sobretudo depositando fundos[br]numa conta bancária

0:02:05.751,0:02:10.832
duma empresa anónima[br]ou de um intermediário profissional.

0:02:11.108,0:02:15.133
Este passo é quando os criminosos[br]são detetados mais facilmente,

0:02:15.352,0:02:19.140
porque introduzem somas enormes[br]no sistema financeiro,

0:02:19.109,0:02:21.632
provenientes não se sabe de onde.

0:02:21.899,0:02:26.278
O segundo passo, a estratificação,[br]envolve o uso de múltiplas transações,

0:02:26.439,0:02:29.514
para afastar ainda mais os fundos[br]da sua origem.

0:02:30.067,0:02:33.174
Pode ocorrer sob a forma de transferências[br]entre múltiplas contas

0:02:33.250,0:02:35.758
ou pela compra de bens transacionáveis,

0:02:35.786,0:02:37.428
como automóveis dispendiosos,

0:02:37.485,0:02:39.579
obras de arte e bens imobiliários.

0:02:39.917,0:02:43.846
Os casinos, onde grandes somas de dinheiro[br]mudam de mão em cada segundo,

0:02:43.913,0:02:46.998
também são locais muito populares[br]para este procedimento.

0:02:47.208,0:02:50.751
Quem lava dinheiro pode pedir[br]para transferir os seus ganhos ao jogo

0:02:50.828,0:02:54.740
para qualquer local da cadeias de casinos[br]situado noutro país

0:02:54.131,0:02:57.594
ou manipular jogos[br]com a cumplicidade dos empregados.

0:02:57.756,0:02:59.983
O último passo, a integração,

0:03:00.210,0:03:03.212
permite que o dinheiro "limpo"[br]volte a entrar na economia normal

0:03:03.260,0:03:05.916
e beneficie o criminoso de origem

0:03:06.059,0:03:08.535
que pode depois investir[br]num negócio legal,

0:03:08.630,0:03:11.309
alegar pagamentos[br]emitindo faturas falsas,

0:03:11.375,0:03:13.997
ou lançar uma obra caritativa de fachada,

0:03:14.820,0:03:16.604
colocando-se num lugar[br]no conselho de administração

0:03:16.651,0:03:18.693
com um salário exorbitante.

0:03:19.370,0:03:21.310
A lavagem de dinheiro

0:03:21.790,0:03:26.387
só foi reconhecida como crime federal[br]nos EUA em 1986.

0:03:26.950,0:03:29.264
Antes dessa data, o governo[br]precisava de invocar

0:03:29.292,0:03:31.340
um crime com ela relacionado,

0:03:31.720,0:03:32.946
como a evasão fiscal.

0:03:33.575,0:03:37.840
A partir de 1986, podia confiscar bens,[br]bastando para isso demonstrar

0:03:37.906,0:03:40.429
que tinha ocorrido uma dissimulação,

0:03:40.505,0:03:44.903
o que teve um efeito positivo na acusação[br]de importantes operações criminosas,

0:03:44.960,0:03:46.822
como o tráfico de drogas.

0:03:46.975,0:03:50.150
Contudo, uma viragem legal[br]suscita preocupações

0:03:50.620,0:03:53.435
quanto à privacidade[br]e à vigilância do governo.

0:03:53.845,0:03:55.947
Atualmente, as Nações Unidas,

0:03:56.118,0:03:59.363
os governos nacionais e diversas[br]organizações sem fins lucrativos

0:03:59.401,0:04:01.151
combatem a lavagem de dinheiro,

0:04:01.208,0:04:05.754
mas a prática continua a desempenhar[br]um papel importante no crime global.

0:04:06.031,0:04:09.130
As situações mais célebres[br]da lavagem de dinheiro

0:04:09.168,0:04:12.003
não envolvem apenas[br]indivíduos particulares

0:04:12.690,0:04:16.616
mas também importantes instituições[br]financeiras e altos funcionários.

0:04:17.102,0:04:20.225
Ninguém sabe ao certo[br]a quantia total de dinheiro

0:04:20.263,0:04:22.871
que é lavado, todos os anos,

0:04:22.928,0:04:25.400
mas, segundo alguns organismos,

0:04:25.770,0:04:29.770
atinge centenas de milhares[br]de milhões de dólares.