1
00:00:10,753 --> 00:00:13,814
Um dos mais notórios mafiosos da história,

2
00:00:13,814 --> 00:00:19,558
Al Capone liderou um grande
e lucrativo império do crime organizado.

3
00:00:19,818 --> 00:00:21,948
Quando finalmente foi a julgamento,

4
00:00:21,948 --> 00:00:26,013
o máximo que conseguiram
foi condená-lo por evasão fiscal.

5
00:00:26,153 --> 00:00:28,774
Os quase US$ 100 milhões por ano,

6
00:00:28,914 --> 00:00:32,018
que representam 1,4 bilhão na moeda atual,

7
00:00:32,018 --> 00:00:34,737
que Capone tinha ganhado
com jogos ilegais,

8
00:00:35,047 --> 00:00:38,128
contrabando, prostíbulos e extorsão,

9
00:00:38,172 --> 00:00:41,077
teriam servido como prova de seus crimes.

10
00:00:41,117 --> 00:00:44,685
Mas era impossível encontrar o dinheiro.

11
00:00:44,785 --> 00:00:49,065
Capone e seus sócios o haviam escondido
com investimentos em diversos negócios

12
00:00:49,265 --> 00:00:52,476
cuja verdadeira propriedade
não podia ser provada,

13
00:00:52,476 --> 00:00:55,164
como lavanderias com serviços
pagos em dinheiro vivo.

14
00:00:55,164 --> 00:01:00,305
Na verdade, essas lavanderias são parte
da razão para o nome dessa atividade:

15
00:01:00,345 --> 00:01:02,555
lavagem de dinheiro.

16
00:01:02,805 --> 00:01:06,295
Lavagem de dinheiro passou a ser
o termo usado para qualquer processo

17
00:01:06,545 --> 00:01:12,075
que limpa fundos obtidos ilegalmente
de suas origens sujas e criminosas,

18
00:01:12,075 --> 00:01:16,246
possibilitando seu uso na economia legal.

19
00:01:16,246 --> 00:01:20,155
Mas Capone não foi
o primeiro a lavar dinheiro.

20
00:01:20,155 --> 00:01:24,396
Na verdade, essa prática é quase
tão antiga quanto o próprio dinheiro.

21
00:01:24,396 --> 00:01:27,536
Comerciantes escondiam suas riquezas
dos cobradores de impostos,

22
00:01:27,536 --> 00:01:30,226
e piratas tentavam vender seus saques

23
00:01:30,226 --> 00:01:33,506
sem chamar atenção
para como os conseguiram.

24
00:01:33,506 --> 00:01:36,346
Com a recente chegada de moedas virtuais,

25
00:01:36,546 --> 00:01:40,626
operações "offshore",
"darknet" e mercados globais,

26
00:01:40,996 --> 00:01:44,277
os esquemas tornaram-se
muito mais complexos.

27
00:01:44,447 --> 00:01:47,746
Embora os métodos modernos
de lavagem de dinheiro variem muito,

28
00:01:47,876 --> 00:01:50,786
a maioria é composta por três passos:

29
00:01:50,786 --> 00:01:51,948
colocação,

30
00:01:51,948 --> 00:01:53,138
ocultação

31
00:01:53,138 --> 00:01:55,156
e integração.

32
00:01:55,316 --> 00:02:00,177
Na colocação, o dinheiro obtido
ilegalmente é convertido em ativos

33
00:02:00,177 --> 00:02:02,136
que parecem legítimos.

34
00:02:02,136 --> 00:02:05,846
Geralmente, isso é feito com o depósito
de fundos em uma conta bancária

35
00:02:05,936 --> 00:02:10,817
em nome de uma empresa anônima
ou de um intermediário profissional.

36
00:02:10,817 --> 00:02:15,090
É nesse passo que os criminosos
ficam mais sujeitos a serem detectados,

37
00:02:15,090 --> 00:02:18,847
já que introduzem no sistema financeiro
um enorme patrimônio

38
00:02:18,967 --> 00:02:21,669
que parece vir do nada.

39
00:02:21,679 --> 00:02:26,058
O segundo passo, ocultação, envolve
o uso de múltiplas transações

40
00:02:26,398 --> 00:02:29,897
para distanciar os fundos de suas origens.

41
00:02:29,897 --> 00:02:33,127
Pode ser em forma de transferências
entre múltiplas contas,

42
00:02:33,427 --> 00:02:35,628
ou de aquisição
de propriedades negociáveis,

43
00:02:35,628 --> 00:02:39,488
como carros caros,
obras de arte e imóveis.

44
00:02:39,757 --> 00:02:43,740
Cassinos, onde grandes quantidades
de dinheiro passam de mão em mão,

45
00:02:43,780 --> 00:02:46,988
também são locais populares
para ocultação.

46
00:02:46,988 --> 00:02:50,389
Um lavador de dinheiro pode ter
seu saldo de jogo disponibilizado

47
00:02:50,609 --> 00:02:53,750
em outros países onde a rede
de cassinos está localizada,

48
00:02:53,750 --> 00:02:57,289
ou trabalhar com funcionários
para manipular jogos.

49
00:02:57,469 --> 00:03:03,180
O último passo, integração, faz o dinheiro
limpo reingressar na economia

50
00:03:03,260 --> 00:03:05,789
e beneficiar o criminoso inicial.

51
00:03:05,789 --> 00:03:08,319
Podem investi-lo em um negócio legal,

52
00:03:08,319 --> 00:03:11,309
declarar pagamento
por meio de notas fiscais falsas

53
00:03:11,309 --> 00:03:13,680
ou até abrir uma falsa
organização beneficente,

54
00:03:13,680 --> 00:03:18,250
colocando-se na diretoria
com salários exorbitantes.

55
00:03:19,250 --> 00:03:20,700
A lavagem de dinheiro

56
00:03:20,700 --> 00:03:24,640
não era reconhecida
como crime federal nos EUA

57
00:03:24,640 --> 00:03:26,500
até 1986.

58
00:03:26,720 --> 00:03:30,500
Antes disso, o governo precisava
processar por um crime similar,

59
00:03:30,730 --> 00:03:33,150
como evasão fiscal.

60
00:03:33,280 --> 00:03:37,510
A partir de 1986, foi possível
confiscar bens apenas provando

61
00:03:38,100 --> 00:03:40,370
que houve ocultação,

62
00:03:40,370 --> 00:03:44,330
o que causou efeito positivo no processo
de importantes operações criminais,

63
00:03:44,500 --> 00:03:46,700
como de narcotraficantes.

64
00:03:46,700 --> 00:03:49,901
No entanto, mudanças na lei
têm gerado preocupação

65
00:03:49,901 --> 00:03:53,691
a respeito de privacidade
e vigilância do governo.

66
00:03:53,691 --> 00:03:56,042
Hoje, a Organização das Nações Unidas,

67
00:03:56,042 --> 00:03:58,921
governos nacionais e diversas ONGs

68
00:03:58,921 --> 00:04:00,782
lutam contra a lavagem de dinheiro.

69
00:04:00,782 --> 00:04:05,861
Contudo, a prática continua a contribuir
intensamente para o crime mundial.

70
00:04:05,861 --> 00:04:09,046
E os casos de lavagem de dinheiro
de maior importância

71
00:04:09,046 --> 00:04:11,803
envolvem não apenas pessoas físicas,

72
00:04:12,033 --> 00:04:16,777
mas grandes instituições financeiras
e agentes do governo.

73
00:04:17,067 --> 00:04:19,962
Ninguém sabe ao certo
a quantidade de dinheiro

74
00:04:20,282 --> 00:04:22,653
que é lavada anualmente,

75
00:04:22,653 --> 00:04:29,016
mas algumas organizações estimam
que seja centenas de bilhões de dólares.