[Script Info]
Title: 
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:14.71,Default,,0000,0000,0000,,Al Capone, jeden z najbardziej\Nznanych gangsterów w historii,
Dialogue: 0,0:00:14.71,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,rządził dochodowym imperium\Nprzestępczości zorganizowanej.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,Kiedy w końcu stanął przed sądem,
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,można go było skazać tylko\Nza oszustwa podatkowe.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,Prawie sto milionów dolarów rocznie,
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,w dzisiejszej walucie\N1,4 miliarda dolarów,
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,które Capone zarobił\Nna nielegalnym hazardzie,
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,przemycie alkoholu,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,domach publicznych
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,i wyłudzeniach,
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,mogły posłużyć jako dowód przestępstw,
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,ale pieniędzy nigdzie nie było.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,Capone i jego wspólnicy ukryli je,\Ninwestując w różne biznesy,
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,których właścicieli trudno było ustalić,
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,jak samoobsługowe pralnie,\Nw których płaci się gotówką.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,Pralnie przyczyniły się\Ndo powstania nazwy procederu
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,prania pieniędzy.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,Praniem brudnych pieniędzy\Nokreśla się każde działanie,
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,które czyści środki\Nz przeszłości kryminalnej,
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,umożliwiając ich wykorzystanie\Nw legalnym obrocie.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,Capone nie wymyślił prania pieniędzy.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,Ta praktyka istnieje,\Nodkąd istnieją pieniądze.
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,Kupcy ukrywali bogactwo\Nprzed poborcami podatkowymi,
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:30.37,Default,,0000,0000,0000,,a piraci sprzedawali łupy,
Dialogue: 0,0:01:30.37,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,próbując ukryć ich pochodzenie.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,Z nadejściem wirtualnej waluty,
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,bankowości typu offshore,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,darknetu
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,i rynku globalnego
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,przekręty stały się\Nbardziej skomplikowane.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,Choć nowoczesne metody prania\Npieniędzy są mocno zróżnicowane,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,zwykle mają trzy główne etapy,
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,lokowanie,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,maskowanie
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,i integrację.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,Lokowanie polega na przekształceniu\Nnielegalnych pieniędzy w aktywa,
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,które wydają się legalne.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,Środki deponuje się na rachunku bankowym
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.38,Default,,0000,0000,0000,,zarejestrowanym na anonimową spółkę\Nlub zawodowego pośrednika.
Dialogue: 0,0:02:11.38,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,Ten etap najbardziej naraża\Nprzestępców na zdemaskowanie,
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,bo ogromne sumy trafiają\Ndo obiegu finansowego
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,nie wiadomo skąd.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,Drugi etap, maskowanie,\Nobejmuje wiele transakcji,
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,które oddalają fundusze\Nod źródła pochodzenia.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,Mogą to być przelewy między rachunkami
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,lub zakup dóbr, które łatwo sprzedać,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,jak drogie samochody,
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,dzieła sztuki
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,czy nieruchomości.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,Kasyna, w których duże pieniądze\Nprzechodzą z rąk do rąk,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,również świetnie nadają się do maskowania.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.62,Default,,0000,0000,0000,,Osoba piorąca pieniądze może je przerzucać
Dialogue: 0,0:02:50.62,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,po zagranicznych oddziałach sieci kasyn
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,albo zlecić podwładnym ustawianie gry.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,Ostatni etap, legalizacja, wprowadza\Nwyprane pieniądze do legalnego obiegu,
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,zapewniając zysk przestępcy\Npiorącemu pieniądze.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,Przestępcy mogą teraz \Nzainwestować w legalny biznes,
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,wykazując wpływy z fałszywych faktur,
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,a nawet założyć fikcyjną fundację,
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,w której zasiądą jako członkowie zarządu
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,z niebotycznymi pensjami.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,Pranie brudnych pieniędzy
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,za przestępstwo federalne\Nuznano dopiero w 1986 roku.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,Wcześniej rząd mógł ścigać\Ntylko przestępstwa powiązane,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,jak unikanie podatków.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,Od 1986 roku mienie można\Nskonfiskować już po wykazaniu
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,samego faktu ukrycia pieniędzy.
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,To poprawiło efektywność ścigania\Npoważnych przestępstw,
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,w tym przemytu narkotyków.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,Jednak zmiany prawne podniosły obawy
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.66,Default,,0000,0000,0000,,o prywatność i globalne szpiegostwo.
Dialogue: 0,0:03:53.66,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,Dziś Organizacja Narodów Zjednoczonych,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,rządy państw
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,i różne organizacje pozarządowe
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,walczą z praniem brudnych pieniędzy.
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,Mimo to pranie wciąż odgrywa\Ndużą rolę w globalnej przestępczości.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,Głośne przypadki prania brudnych pieniędzy
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,dotyczą nie tylko osób prywatnych,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,ale też dużych instytucji finansowych\Ni urzędników państwowych.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,Nikt nie zna dokładnej sumy
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,wprowadzanej rocznie do legalnego obrotu,
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,ale niektóre źródła szacują ją\Nna setki miliardów dolarów.