[Script Info]
Title: 
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:10.73,0:00:13.74,Default,,0000,0000,0000,,Als een van de meest beruchte \Nbendeleiders uit de geschiedenis,
Dialogue: 0,0:00:13.74,0:00:17.59,Default,,0000,0000,0000,,stond Al Capone aan het hoofd\Nvan een enorm winstgevend imperium
Dialogue: 0,0:00:17.59,0:00:19.64,Default,,0000,0000,0000,,van georganiseerde criminaliteit.
Dialogue: 0,0:00:19.64,0:00:21.80,Default,,0000,0000,0000,,Toen hij eindelijk werd berecht,
Dialogue: 0,0:00:21.80,0:00:26.16,Default,,0000,0000,0000,,was belastingontduiking het enige\Nwaaraan hij schuldig bevonden kon worden .
Dialogue: 0,0:00:26.16,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,De bijna 100 miljoen dollar per jaar --
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.20,Default,,0000,0000,0000,,huidige waarde zo'n 1,4 miljard dollar --
Dialogue: 0,0:00:32.20,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,die Capone verdiende aan illegaal gokken,
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,smokkelen,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:36.78,Default,,0000,0000,0000,,prostitutie
Dialogue: 0,0:00:36.78,0:00:38.16,Default,,0000,0000,0000,,en afpersing
Dialogue: 0,0:00:38.16,0:00:41.02,Default,,0000,0000,0000,,zouden bewijs geweest kunnen zijn,
Dialogue: 0,0:00:41.02,0:00:44.78,Default,,0000,0000,0000,,maar het geld was nergens te vinden.
Dialogue: 0,0:00:44.78,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,Capone en zijn partners versluierden het\Nvia investeringen in diverse bedrijven
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.46,Default,,0000,0000,0000,,waarvan de eigenlijke eigenaar \Nniet kon worden achterhaald,
Dialogue: 0,0:00:52.46,0:00:55.08,Default,,0000,0000,0000,,zoals wasserettes die \Nalleen contant geld accepteren.
Dialogue: 0,0:00:55.08,0:01:00.38,Default,,0000,0000,0000,,In feite zijn deze wasserettes deels \Nde reden voor de naam van deze activiteit;
Dialogue: 0,0:01:00.38,0:01:02.86,Default,,0000,0000,0000,,'geld witwassen'.
Dialogue: 0,0:01:02.86,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,Witwassen werd de term voor elke handeling
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:09.52,Default,,0000,0000,0000,,waarbij illegaal verkregen kapitaal\Ngereinigd wordt
Dialogue: 0,0:01:09.52,0:01:11.100,Default,,0000,0000,0000,,van haar vuile, criminele wortels,
Dialogue: 0,0:01:11.100,0:01:16.32,Default,,0000,0000,0000,,waardoor het kan integreren\Nin de legale economie.
Dialogue: 0,0:01:16.32,0:01:20.14,Default,,0000,0000,0000,,Maar Capone was niet de eerste witwasser.
Dialogue: 0,0:01:20.14,0:01:24.32,Default,,0000,0000,0000,,In feite is deze handelswijze\Nzo oud als geld zelf.
Dialogue: 0,0:01:24.32,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,Kooplieden verborgen \Nhun rijkdommen van belastinginners
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.39,Default,,0000,0000,0000,,en piraten streefden hun buit\Nte verkopen zonder rond te bazuinen
Dialogue: 0,0:01:31.39,0:01:33.46,Default,,0000,0000,0000,,hoe ze eraan gekomen waren.
Dialogue: 0,0:01:33.46,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,Met de recente komst van virtuele valua,
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,offshore bankieren,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.31,Default,,0000,0000,0000,,het darknet
Dialogue: 0,0:01:39.31,0:01:40.99,Default,,0000,0000,0000,,en mondiale markten,
Dialogue: 0,0:01:40.99,0:01:44.45,Default,,0000,0000,0000,,zijn sluwe plannen nog complexer geworden.
Dialogue: 0,0:01:44.45,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,Hoewel de huidige \Nwitwasmethoden sterk verschillen,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,hebben ze vaak drie basisstappen gemeen:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,positionering,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.04,Default,,0000,0000,0000,,opeenstapeling
Dialogue: 0,0:01:53.04,0:01:55.30,Default,,0000,0000,0000,,en integratie.
Dialogue: 0,0:01:55.30,0:01:59.43,Default,,0000,0000,0000,,Positionering is het omzetten\Nvan illegaal verkregen kapitaal
Dialogue: 0,0:01:59.43,0:02:02.09,Default,,0000,0000,0000,,naar activa die legaal lijken.
Dialogue: 0,0:02:02.09,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,Dit wordt vaak gedaan door geld\Nte storten op een bankrekening
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:08.30,Default,,0000,0000,0000,,die op een anoniem \Nbedrijf geregistreerd staat
Dialogue: 0,0:02:08.30,0:02:10.88,Default,,0000,0000,0000,,of op naam van \Neen professionele stroman.
Dialogue: 0,0:02:10.88,0:02:14.97,Default,,0000,0000,0000,,Tijdens deze stap zijn criminelen \Nhet meest kwetsbaar voor opsporingen
Dialogue: 0,0:02:14.97,0:02:18.85,Default,,0000,0000,0000,,vermits ze enorme sommen\Nin het financiële systeem injecteren,
Dialogue: 0,0:02:18.85,0:02:21.63,Default,,0000,0000,0000,,schijnbaar uit het niets.
Dialogue: 0,0:02:21.63,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,De tweede stap, opeenstapeling, betreft \Nhet uitvoeren van meerdere transacties
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:29.79,Default,,0000,0000,0000,,om meer afstand te creëren\Ntussen de fondsen en hun herkomst.
Dialogue: 0,0:02:29.79,0:02:33.41,Default,,0000,0000,0000,,Dit kan bestaan uit overdrachten \Ntussen meerdere bankrekeningen,
Dialogue: 0,0:02:33.41,0:02:35.52,Default,,0000,0000,0000,,of de aankoop \Nvan verhandelbare eigendommen
Dialogue: 0,0:02:35.52,0:02:37.25,Default,,0000,0000,0000,,zoals dure auto’s,
Dialogue: 0,0:02:37.25,0:02:38.12,Default,,0000,0000,0000,,kunstwerken
Dialogue: 0,0:02:38.12,0:02:39.71,Default,,0000,0000,0000,,en onroerend goed.
Dialogue: 0,0:02:39.71,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,Casino's, waar elke seconde\Ngrote sommen in andere handen overgaan,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.04,Default,,0000,0000,0000,,zijn ook populaire locaties \Nvoor opeenstapeling.
Dialogue: 0,0:02:47.04,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,Een witwasser heeft mogelijk \Nzijn gokbalans beschikbaar gesteld
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.79,Default,,0000,0000,0000,,aan internationale casinovestigingen
Dialogue: 0,0:02:53.79,0:02:57.47,Default,,0000,0000,0000,,of speelt onder één hoedje \Nmet medewerkers om spellen te sjoemelen.
Dialogue: 0,0:02:57.47,0:03:00.23,Default,,0000,0000,0000,,De laatste stap, integratie, \Nmaakt het mogelijk
Dialogue: 0,0:03:00.23,0:03:03.18,Default,,0000,0000,0000,,schoon geld in de reguliere \Neconomie te herintegreren
Dialogue: 0,0:03:03.18,0:03:05.79,Default,,0000,0000,0000,,zodat de originele crimineel \Nhiervan profijt heeft.
Dialogue: 0,0:03:05.79,0:03:08.35,Default,,0000,0000,0000,,Ze investeren het mogelijk \Nin een legaal bedrijf
Dialogue: 0,0:03:08.35,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,door betalingen te vorderen \Nvia spookfacturen
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.71,Default,,0000,0000,0000,,of een nep-benefiet te organiseren,
Dialogue: 0,0:03:13.71,0:03:16.39,Default,,0000,0000,0000,,zodat ze in de raad \Nvan bestuur terechtkomen
Dialogue: 0,0:03:16.39,0:03:19.09,Default,,0000,0000,0000,,en een buitensporig salaris verdienen.
Dialogue: 0,0:03:19.09,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,Het witwassen zelf
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.60,Default,,0000,0000,0000,,werd niet officieel erkend\Nals een misdaad in de VS tot 1986.
Dialogue: 0,0:03:26.60,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,Voor het zover kwam, moest de regering \Neen verwante misdaad vervolgen,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.34,Default,,0000,0000,0000,,zoals belastingontduiking.
Dialogue: 0,0:03:33.34,0:03:36.35,Default,,0000,0000,0000,,Vanaf 1986 konden ze rijkdom confisqueren
Dialogue: 0,0:03:36.36,0:03:40.32,Default,,0000,0000,0000,,door simpelweg aan te tonen\Ndat versluiering plaatsvond.
Dialogue: 0,0:03:40.32,0:03:44.47,Default,,0000,0000,0000,,Dat had een positief effect\Nop de vervolging van grote misdaadacties,
Dialogue: 0,0:03:44.47,0:03:46.65,Default,,0000,0000,0000,,zoals drugssmokkel.
Dialogue: 0,0:03:46.65,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,Maar een legale verschuiving\Ndeed bezorgdheden rijzen
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.74,Default,,0000,0000,0000,,met betrekking tot privacy \Nen regeringstoezicht.
Dialogue: 0,0:03:53.74,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,Tegenwoordig strijden de Verenigde Naties,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.31,Default,,0000,0000,0000,,nationale regeringen
Dialogue: 0,0:03:57.31,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,en diverse non-profitorganisaties
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.67,Default,,0000,0000,0000,,tegen witwassen,
Dialogue: 0,0:04:00.67,0:04:05.73,Default,,0000,0000,0000,,toch speelt de handelswijze nog steeds \Neen grote rol in mondiale misdaad.
Dialogue: 0,0:04:05.73,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,En de meest spraakmakende\Nvoorbeelden van witwassen
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,zijn niet die van particulieren,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:16.100,Default,,0000,0000,0000,,maar die van grote financiële instellingen\Nen regeringsfunctionarissen.
Dialogue: 0,0:04:16.100,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,Niemand weet met zekerheid \Nwat het totale bedrag is
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.56,Default,,0000,0000,0000,,dat jaarlijks wordt witgewassen,
Dialogue: 0,0:04:22.56,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,maar sommige organisaties schatten het\Nop honderden miljarden dollars.