1
00:00:11,093 --> 00:00:13,984
Түүхэн дэх хамгийн алдартай
дээрэмчдийн нэг болох

2
00:00:13,984 --> 00:00:19,928
Аль Капоне зохион байгуулалттай гэмт
хэргийн их гүрнийг тэргүүлж байсан.

3
00:00:19,928 --> 00:00:21,738
Арай гэж түүний хэргийг шүүхэд өгсөн ч

4
00:00:21,738 --> 00:00:26,363
татвараас зайлсхийсэн хэргээр л
буруутгах боломжтой байсан гэдэг.

5
00:00:26,363 --> 00:00:28,604
Жилд ойролцоогоор 100 сая доллар буюу

6
00:00:28,604 --> 00:00:32,308
өнөөдрийн ханшаар бол 1.4 тэрбум долларыг

7
00:00:32,308 --> 00:00:34,737
Капоне хууль бус мөрийтэй тоглоом,

8
00:00:34,737 --> 00:00:35,898
хууль бус наймаа,

9
00:00:35,898 --> 00:00:37,045
эмсийн хүрээлэн,

10
00:00:37,045 --> 00:00:38,412
мөн айлган сүрдүүлгээс

11
00:00:38,412 --> 00:00:41,317
олдог байсан нь түүний гэмт хэргийн 
нотолгоо болох байлаа.

12
00:00:41,317 --> 00:00:44,985
Гэвч тэр мөнгийг илрүүлэх аргагүй байв.

13
00:00:44,985 --> 00:00:49,265
Капоне болон түүний хамсаатнууд мөнгөө
өөртөө үйлчлэх автомат угаалгын газар г.м.

14
00:00:49,265 --> 00:00:52,736
эцсийн өмчлөгчийг нь тодорхойлох боломжгүй
бизнесийн салбаруудад

15
00:00:52,736 --> 00:00:55,474
хөрөнгө оруулдаг байжээ.

16
00:00:55,474 --> 00:01:00,605
Ийм автомат угаалгын газрууд нь тус 
үйл ажиллагааг "мөнгө угаах" гэж

17
00:01:00,605 --> 00:01:02,995
нэрлэх болсны гол шалтгаануудын нэг юм.

18
00:01:02,995 --> 00:01:06,235
Мөнгө угаах гэдэг нь
хууль бусаар олсон, гэмт хэргийн гаралтай

19
00:01:06,235 --> 00:01:12,185
хөрөнгийг цэвэрлэх замаар хууль ёсны
эдийн засагт хэрэглэх боломжтой болгох

20
00:01:12,185 --> 00:01:16,516
аливаа үйл ажиллагааг хэлнэ.

21
00:01:16,516 --> 00:01:20,375
Гэхдээ Капоне мөнгө угаах 
үйл ажиллагааг анх нээсэн хүн биш юм.

22
00:01:20,375 --> 00:01:24,606
Энэ үйлдэл мөнгө үүссэн цагаас л эхтэй.

23
00:01:24,606 --> 00:01:27,536
Наймаачид эд баялгаа 
татвар хураагчдаас нууж,

24
00:01:27,536 --> 00:01:31,746
далайн дээрэмчид олз омгоо ямар замаар 
олсноо аль болох илчлэхгүйгээр

25
00:01:31,746 --> 00:01:33,836
зарж борлуулахыг хичээдэг байв.

26
00:01:33,836 --> 00:01:36,096
Сүүлийн үед шинээр нэвтэрч байгаа 
виртуал мөнгө

27
00:01:36,096 --> 00:01:37,766
оффшор банкны үйлчилгээ,

28
00:01:37,766 --> 00:01:39,467
гүний веб,

29
00:01:39,467 --> 00:01:41,136
дэлхийн зах зээлүүд зэрэг нь

30
00:01:41,136 --> 00:01:44,607
үйл ажиллагааны схемийг улам нарийн, 
түвэгтэй болгосон.

31
00:01:44,607 --> 00:01:47,876
Орчин үед мөнгө угаах маш олон төрлийн 
арга барил байгаа хэдий ч

32
00:01:47,876 --> 00:01:50,836
ерөнхийдөө дараах 3 үндсэн 
алхмаас бүрддэг:

33
00:01:50,836 --> 00:01:51,948
Байршуулалт,

34
00:01:51,948 --> 00:01:53,138
тархаалт,

35
00:01:53,138 --> 00:01:55,476
төвлөрүүлэлт.

36
00:01:55,476 --> 00:01:59,187
Байршуулалт нь хууль бусаар олдсон мөнгийг

37
00:01:59,187 --> 00:02:02,366
хууль ёсны хөрөнгө рүү хувиргахыг хэлнэ.

38
00:02:02,366 --> 00:02:05,656
Ихэнхдээ мөнгийг компаний
нууц нэр дээр, эсвэл

39
00:02:05,656 --> 00:02:11,737
мэргэжлийн зуучлагчийн нэр дээр 
данс нээлгэн хадгалуулдаг.

40
00:02:11,737 --> 00:02:15,400
Энэ үе шатанд гэмт хэрэгтнүүд баригдах 
хамгийн их магадлалтай байдаг.

41
00:02:15,400 --> 00:02:18,967
Учир нь тэд гарал үүсэл тодорхойгүй 
их хэмжээний хөрөнгийг

42
00:02:18,967 --> 00:02:21,899
санхүүгийн системд оруулж 
ирж байгаа шүү дээ.

43
00:02:21,899 --> 00:02:26,278
2 дахь алхам болох тархаалтын үе шатанд 
олон данс дамжуулан

44
00:02:26,278 --> 00:02:30,067
гүйлгээ хийх замаар хөрөнгийг 
гарал үүслээс нь холдуулдаг.

45
00:02:30,067 --> 00:02:33,127
Үүнийг дансны хооронд 
шилжүүлэг хийх,

46
00:02:33,127 --> 00:02:35,758
эсвэл үнэтэй машин, урлагийн бүтээл,

47
00:02:35,758 --> 00:02:36,908
үл хөдлөх хөрөнгө зэрэг

48
00:02:36,908 --> 00:02:38,303
борлуулах боломжтой хөрөнгө

49
00:02:38,303 --> 00:02:39,917
худалдан авах замаар хийдэг.

50
00:02:39,917 --> 00:02:43,780
Мөн агшим тутам их хэмжээний мөнгө 
эргэлдэж байдаг казиногоор дамжуулан

51
00:02:43,780 --> 00:02:47,208
тархаах нь түгээмэл аргуудын нэг юм.

52
00:02:47,208 --> 00:02:50,609
Мөнгө угаагч нь өөр улс оронд байршилтай 
казиногийн сүлжээ салбараа

53
00:02:50,609 --> 00:02:53,960
ашигтай ажилласан мэт харагдуулах,

54
00:02:53,960 --> 00:02:57,709
эсвэл ажилтнуудтай хуйвалдан 
хуурамч тоглолт зохион байгуулдаг байна.

55
00:02:57,709 --> 00:03:03,260
Сүүлийн алхам төвлөрүүлэлтийн үе шатанд 
угаасан мөнгөө эдийн засагт эргэлдүүлснээр

56
00:03:03,260 --> 00:03:06,059
гэмт хэрэгтэн нь ашиг хүртэх 
боломжтой болдог.

57
00:03:06,059 --> 00:03:08,669
Тэд хууль ёсны бизнест хөрөнгө оруулан

58
00:03:08,669 --> 00:03:11,309
хуурамч нэхэмжлэх хуудсаар 
төлбөр авах,

59
00:03:11,309 --> 00:03:13,950
эсвэл хуурамчаар хандивын сан нээж,

60
00:03:13,950 --> 00:03:16,490
өөрсдийгөө маш өндөр цалинтай

61
00:03:16,490 --> 00:03:19,370
төлөөлөн удирдах зөвлөлд томилдог байна.

62
00:03:19,370 --> 00:03:21,369
Мөнгө угаах үйл ажиллагааг

63
00:03:21,369 --> 00:03:26,950
гэмт хэрэг гэдгийг 1986 онд л 
АНУ албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн байдаг.

64
00:03:26,950 --> 00:03:30,730
Харин түүнээс өмнө, татвараас зайлсхийх 
гэх мэт өөр холбогдолтой хэргээр

65
00:03:30,730 --> 00:03:33,680
хэргээр буруутгадаг байжээ.

66
00:03:33,680 --> 00:03:37,840
1986 оноос хойш хөрөнгө нуун
дарагдуулсныг нотолж чадвал

67
00:03:37,840 --> 00:03:40,610
хөрөнгийг нь хурааж авах боломжтой болсон.

68
00:03:40,610 --> 00:03:44,570
Энэ нь хар тамхины наймаа гэх мэт
том хэмжээний гэмт хэргүүдийг илрүүлэхэд

69
00:03:44,570 --> 00:03:46,880
эерэг нөлөө үзүүлсэн.

70
00:03:46,880 --> 00:03:49,901
Гэвч хууль эрх зүйн өөрчлөлтүүд нь

71
00:03:49,901 --> 00:03:53,931
нууцлал болон төрийн хяналттай холбоотой
асуудлыг хөндөх болсон.

72
00:03:53,931 --> 00:03:55,852
Өнөөдөр Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага,

73
00:03:55,852 --> 00:03:57,411
улс орны засгийн газрууд,

74
00:03:57,411 --> 00:03:58,992
ашгийн бус байгууллагууд

75
00:03:58,992 --> 00:04:00,932
мөнгө угаахтай тэмцэж байгаа ч

76
00:04:00,932 --> 00:04:06,031
мөнгө угаах нь дэлхий дахины
гэмт хэргийн том хэсэг хэвээр байна.

77
00:04:06,031 --> 00:04:08,816
Мөн олны анхаарлыг татсан, 
дуулиант хэргүүдэд

78
00:04:08,816 --> 00:04:11,803
зөвхөн хувь хүн гэлтгүй

79
00:04:11,803 --> 00:04:17,207
томоохон санхүүгийн байгууллага, төрийн
албан тушаалтнууд нэр холбогдсон байдаг.

80
00:04:17,207 --> 00:04:20,102
Жилд мөнгө угаах үйл ажиллагаанд
хэдий хэмжээний мөнгө

81
00:04:20,102 --> 00:04:22,833
эргэлддэгийг хэн ч хэлж мэдэхгүй.

82
00:04:22,833 --> 00:04:29,736
Зарим байгууллагын тооцоолсноор жилд 
хэдэн зуун тэрбум долларт хүрдэг гэнэ.