0:00:11.093,0:00:13.984 Түүхэн дэх хамгийн алдартай[br]дээрэмчдийн нэг болох 0:00:13.984,0:00:19.928 Аль Капоне зохион байгуулалттай гэмт[br]хэргийн их гүрнийг тэргүүлж байсан. 0:00:19.928,0:00:21.738 Арай гэж түүний хэргийг шүүхэд өгсөн ч 0:00:21.738,0:00:26.363 татвараас зайлсхийсэн хэргээр л[br]буруутгах боломжтой байсан гэдэг. 0:00:26.363,0:00:28.604 Жилд ойролцоогоор 100 сая доллар буюу 0:00:28.604,0:00:32.308 өнөөдрийн ханшаар бол 1.4 тэрбум долларыг 0:00:32.308,0:00:34.737 Капоне хууль бус мөрийтэй тоглоом, 0:00:34.737,0:00:35.898 хууль бус наймаа, 0:00:35.898,0:00:37.045 эмсийн хүрээлэн, 0:00:37.045,0:00:38.412 мөн айлган сүрдүүлгээс 0:00:38.412,0:00:41.317 олдог байсан нь түүний гэмт хэргийн [br]нотолгоо болох байлаа. 0:00:41.317,0:00:44.985 Гэвч тэр мөнгийг илрүүлэх аргагүй байв. 0:00:44.985,0:00:49.265 Капоне болон түүний хамсаатнууд мөнгөө[br]өөртөө үйлчлэх автомат угаалгын газар г.м. 0:00:49.265,0:00:52.736 эцсийн өмчлөгчийг нь тодорхойлох боломжгүй[br]бизнесийн салбаруудад 0:00:52.736,0:00:55.474 хөрөнгө оруулдаг байжээ. 0:00:55.474,0:01:00.605 Ийм автомат угаалгын газрууд нь тус [br]үйл ажиллагааг "мөнгө угаах" гэж 0:01:00.605,0:01:02.995 нэрлэх болсны гол шалтгаануудын нэг юм. 0:01:02.995,0:01:06.235 Мөнгө угаах гэдэг нь[br]хууль бусаар олсон, гэмт хэргийн гаралтай 0:01:06.235,0:01:12.185 хөрөнгийг цэвэрлэх замаар хууль ёсны[br]эдийн засагт хэрэглэх боломжтой болгох 0:01:12.185,0:01:16.516 аливаа үйл ажиллагааг хэлнэ. 0:01:16.516,0:01:20.375 Гэхдээ Капоне мөнгө угаах [br]үйл ажиллагааг анх нээсэн хүн биш юм. 0:01:20.375,0:01:24.606 Энэ үйлдэл мөнгө үүссэн цагаас л эхтэй. 0:01:24.606,0:01:27.536 Наймаачид эд баялгаа [br]татвар хураагчдаас нууж, 0:01:27.536,0:01:31.746 далайн дээрэмчид олз омгоо ямар замаар [br]олсноо аль болох илчлэхгүйгээр 0:01:31.746,0:01:33.836 зарж борлуулахыг хичээдэг байв. 0:01:33.836,0:01:36.096 Сүүлийн үед шинээр нэвтэрч байгаа [br]виртуал мөнгө 0:01:36.096,0:01:37.766 оффшор банкны үйлчилгээ, 0:01:37.766,0:01:39.467 гүний веб, 0:01:39.467,0:01:41.136 дэлхийн зах зээлүүд зэрэг нь 0:01:41.136,0:01:44.607 үйл ажиллагааны схемийг улам нарийн, [br]түвэгтэй болгосон. 0:01:44.607,0:01:47.876 Орчин үед мөнгө угаах маш олон төрлийн [br]арга барил байгаа хэдий ч 0:01:47.876,0:01:50.836 ерөнхийдөө дараах 3 үндсэн [br]алхмаас бүрддэг: 0:01:50.836,0:01:51.948 Байршуулалт, 0:01:51.948,0:01:53.138 тархаалт, 0:01:53.138,0:01:55.476 төвлөрүүлэлт. 0:01:55.476,0:01:59.187 Байршуулалт нь хууль бусаар олдсон мөнгийг 0:01:59.187,0:02:02.366 хууль ёсны хөрөнгө рүү хувиргахыг хэлнэ. 0:02:02.366,0:02:05.656 Ихэнхдээ мөнгийг компаний[br]нууц нэр дээр, эсвэл 0:02:05.656,0:02:11.737 мэргэжлийн зуучлагчийн нэр дээр [br]данс нээлгэн хадгалуулдаг. 0:02:11.737,0:02:15.400 Энэ үе шатанд гэмт хэрэгтнүүд баригдах [br]хамгийн их магадлалтай байдаг. 0:02:15.400,0:02:18.967 Учир нь тэд гарал үүсэл тодорхойгүй [br]их хэмжээний хөрөнгийг 0:02:18.967,0:02:21.899 санхүүгийн системд оруулж [br]ирж байгаа шүү дээ. 0:02:21.899,0:02:26.278 2 дахь алхам болох тархаалтын үе шатанд [br]олон данс дамжуулан 0:02:26.278,0:02:30.067 гүйлгээ хийх замаар хөрөнгийг [br]гарал үүслээс нь холдуулдаг. 0:02:30.067,0:02:33.127 Үүнийг дансны хооронд [br]шилжүүлэг хийх, 0:02:33.127,0:02:35.758 эсвэл үнэтэй машин, урлагийн бүтээл, 0:02:35.758,0:02:36.908 үл хөдлөх хөрөнгө зэрэг 0:02:36.908,0:02:38.303 борлуулах боломжтой хөрөнгө 0:02:38.303,0:02:39.917 худалдан авах замаар хийдэг. 0:02:39.917,0:02:43.780 Мөн агшим тутам их хэмжээний мөнгө [br]эргэлдэж байдаг казиногоор дамжуулан 0:02:43.780,0:02:47.208 тархаах нь түгээмэл аргуудын нэг юм. 0:02:47.208,0:02:50.609 Мөнгө угаагч нь өөр улс оронд байршилтай [br]казиногийн сүлжээ салбараа 0:02:50.609,0:02:53.960 ашигтай ажилласан мэт харагдуулах, 0:02:53.960,0:02:57.709 эсвэл ажилтнуудтай хуйвалдан [br]хуурамч тоглолт зохион байгуулдаг байна. 0:02:57.709,0:03:03.260 Сүүлийн алхам төвлөрүүлэлтийн үе шатанд [br]угаасан мөнгөө эдийн засагт эргэлдүүлснээр 0:03:03.260,0:03:06.059 гэмт хэрэгтэн нь ашиг хүртэх [br]боломжтой болдог. 0:03:06.059,0:03:08.669 Тэд хууль ёсны бизнест хөрөнгө оруулан 0:03:08.669,0:03:11.309 хуурамч нэхэмжлэх хуудсаар [br]төлбөр авах, 0:03:11.309,0:03:13.950 эсвэл хуурамчаар хандивын сан нээж, 0:03:13.950,0:03:16.490 өөрсдийгөө маш өндөр цалинтай 0:03:16.490,0:03:19.370 төлөөлөн удирдах зөвлөлд томилдог байна. 0:03:19.370,0:03:21.369 Мөнгө угаах үйл ажиллагааг 0:03:21.369,0:03:26.950 гэмт хэрэг гэдгийг 1986 онд л [br]АНУ албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. 0:03:26.950,0:03:30.730 Харин түүнээс өмнө, татвараас зайлсхийх [br]гэх мэт өөр холбогдолтой хэргээр 0:03:30.730,0:03:33.680 хэргээр буруутгадаг байжээ. 0:03:33.680,0:03:37.840 1986 оноос хойш хөрөнгө нуун[br]дарагдуулсныг нотолж чадвал 0:03:37.840,0:03:40.610 хөрөнгийг нь хурааж авах боломжтой болсон. 0:03:40.610,0:03:44.570 Энэ нь хар тамхины наймаа гэх мэт[br]том хэмжээний гэмт хэргүүдийг илрүүлэхэд 0:03:44.570,0:03:46.880 эерэг нөлөө үзүүлсэн. 0:03:46.880,0:03:49.901 Гэвч хууль эрх зүйн өөрчлөлтүүд нь 0:03:49.901,0:03:53.931 нууцлал болон төрийн хяналттай холбоотой[br]асуудлыг хөндөх болсон. 0:03:53.931,0:03:55.852 Өнөөдөр Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, 0:03:55.852,0:03:57.411 улс орны засгийн газрууд, 0:03:57.411,0:03:58.992 ашгийн бус байгууллагууд 0:03:58.992,0:04:00.932 мөнгө угаахтай тэмцэж байгаа ч 0:04:00.932,0:04:06.031 мөнгө угаах нь дэлхий дахины[br]гэмт хэргийн том хэсэг хэвээр байна. 0:04:06.031,0:04:08.816 Мөн олны анхаарлыг татсан, [br]дуулиант хэргүүдэд 0:04:08.816,0:04:11.803 зөвхөн хувь хүн гэлтгүй 0:04:11.803,0:04:17.207 томоохон санхүүгийн байгууллага, төрийн[br]албан тушаалтнууд нэр холбогдсон байдаг. 0:04:17.207,0:04:20.102 Жилд мөнгө угаах үйл ажиллагаанд[br]хэдий хэмжээний мөнгө 0:04:20.102,0:04:22.833 эргэлддэгийг хэн ч хэлж мэдэхгүй. 0:04:22.833,0:04:29.736 Зарим байгууллагын тооцоолсноор жилд [br]хэдэн зуун тэрбум долларт хүрдэг гэнэ.