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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,역사 상 가장 악명높은\N갱단 두목 중 한명인
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,알 카포네는 거대하고 수익성 높은\N조직 범죄의 왕국을 이끌었습니다.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,그가 재판에 회부되었을 때
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,그에게 선고할 수 있는\N가장 무거운 죄목은 탈세였습니다.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,거의 일 년에 1억 달러에 달했죠.
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,현대의 화폐가치로 따지면\N14억 달러입니다.
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,카포네가 불법 도박과
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,주류 밀매,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,매매춘,
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,갈취로 얻은 돈입니다.
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,이 돈은 그가 저지른 범죄의\N증거가 될 수 있었지만
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,돈은 어느 곳에서도 \N찾을 수 없었습니다.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,카포네와 그의 동료들은 \N돈을 다양한 사업에 투자해서
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,최종 소유주를 밝혀낼 수 없게\N만드는 방법으로 숨겼습니다.
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,현금만 받는 세탁소처럼요.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,실제로 세탁소는 이 행위의 이름이
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,돈세탁인 이유이기도 합니다.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,돈세탁은 더러운 범죄 행위로\N불법 취득한 자금을 세탁하여
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,합법적인 경제에서\N사용될 수 있게 만드는 모든 과정을
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,의미하게 되었습니다.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,하지만 돈세탁을 한 건\N카포네가 최초가 아니었어요.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,이 관행은 돈만큼이나 오래되었습니다.
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,상인들은 세금 징수원에게서\N재산을 숨겼고
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,해적들은 하사품의 취득 경로에\N너무 많은 관심이 쏠리지 않게 하면서
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,팔려고 했습니다.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,최근에 등장한 가상화폐와
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,역외금융,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,다크넷,
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,국제 거래로 인해
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,돈세탁이 더 치밀해졌습니다.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,오늘날 돈세탁 방법은 매우 다양하지만
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,대부분 기본적으로 세 단계를 거칩니다.
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,투자와
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,반복,
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,통합입니다.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,투자는 불법 취득한 자금을\N합법적으로 보이는 재산으로
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,바꾸는 단계입니다.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,주로 익명의 기업이나\N전문 중간상 앞으로 된 은행 계좌에
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,자금을 예금하는 방식으로 이루어집니다.
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,범죄자들은 이 단계에서\N발각되기가 가장 쉽습니다.
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,막대한 재산을 금융시스템으로
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,난데없이 들여오기 때문입니다.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,두 번째 단계인 반복은\N여러 번의 거래로
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,자금을 출처에서\N더 멀어지게 하는 것입니다.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,여러 계좌 사이에서 이체시키는\N방식으로 이루어질 수도 있고
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,매매가능한 자산을 구매하는\N방식으로도 이루어집니다.
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,비싼 자동차나
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,예술품이나
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,부동산처럼요.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,어마어마한 양의 돈의 주인이\N매 초마다 바뀌는 카지노도
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,반복에 애용되는 장소입니다.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,돈 세탁하는 사람은 다른 국가의\N카지노 체인에
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,도박 잔고를 채우거나
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,종업원과 짜고\N판을 조작할 수도 있습니다.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,마지막 단계인 통합은 깨끗한 돈이\N주류 경제로 재편입되어
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,범죄자가 이득을 볼 수 있게 해줍니다.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,합법적인 사업에 투자하여
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,송장을 위조하여\N돈을 지급받을 수도 있고
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,가짜 자선사업을 시작해서
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,스스로를 이사회에 앉혀
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,터무니없는 연봉을 받을 수도 있습니다.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,돈세탁은 1986년 전까지는
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,공식적으로 연방범죄로\N인정되지 않았었습니다.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,그 전에는 정부는 그와 연관된\N범죄를 기소해야 했습니다.
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,탈세처럼요.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,1986년부터 은닉이 이루어졌다는 걸\N보이는 것만으로
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,재산을 몰수할 수 있게 되었습니다.
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,이는 마약 밀매같은\N주요 범죄 작전을 기소하는 데
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,긍정적인 효과를 가져왔습니다.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,하지만 법의 변화는 개인정보보호와
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,정부의 감시에 관한 우려를\N불러일으켰습니다.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,오늘날에는 UN과
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,중앙 정부와
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,다양한 비영리기관들이
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,돈세탁에 맞서 싸우고 있지만
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,돈세탁은 여전히 국제 범죄에\N큰 부분을 차지하고 있습니다.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,그리고 가장 많이 세간의 이목을 끈\N돈세탁 범죄들은
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,개인만 연루된 게 아니라
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,주요 금융 기관과 공직자들도\N연루되어 있었습니다.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,매년 얼만큼의 돈이 세탁되는지는
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,아무도 정확히 알 수 없지만
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,일부 기관에서는 수천 조 달러에\N이를 것으로 추정하고 있습니다.