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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:10.94,0:00:14.56,Default,,0000,0000,0000,,歴史上最も悪名高きギャングに\N数えられるアル・カポネは
Dialogue: 0,0:00:14.56,0:00:19.64,Default,,0000,0000,0000,,巨大で高収益な組織犯罪の帝国に\N君臨していました
Dialogue: 0,0:00:19.64,0:00:22.10,Default,,0000,0000,0000,,カポネが とうとう\N裁判にかけられたとき
Dialogue: 0,0:00:22.10,0:00:26.26,Default,,0000,0000,0000,,有罪にできたのは\N脱税くらいでした
Dialogue: 0,0:00:26.26,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,年に１億ドル近く —
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.17,Default,,0000,0000,0000,,今のお金で14億ドルというお金を
Dialogue: 0,0:00:32.17,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,カポネは 非合法の賭博 —
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,酒の密造
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:36.98,Default,,0000,0000,0000,,売春宿
Dialogue: 0,0:00:36.98,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,恐喝で得ていて
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.25,Default,,0000,0000,0000,,それはカポネの犯罪の\N証拠となるはずでした
Dialogue: 0,0:00:41.25,0:00:44.90,Default,,0000,0000,0000,,ところがそのお金がどこにも\N見つかりませんでした
Dialogue: 0,0:00:44.90,0:00:46.80,Default,,0000,0000,0000,,カポネとその仲間は
Dialogue: 0,0:00:46.80,0:00:52.31,Default,,0000,0000,0000,,最終的な所有を証明できない様々な会社への\N投資を通じて金を隠していたのです
Dialogue: 0,0:00:52.31,0:00:55.85,Default,,0000,0000,0000,,現金払いのみのローンドロマット\N(セルフサービス式ランドリー)といったものに
Dialogue: 0,0:00:55.85,0:00:58.04,Default,,0000,0000,0000,,実はこのローンドロマットというのが
Dialogue: 0,0:00:58.04,0:01:02.78,Default,,0000,0000,0000,,「マネーロンダリング」 (資金洗浄) \Nという名のゆえんの一部なのです
Dialogue: 0,0:01:02.78,0:01:04.74,Default,,0000,0000,0000,,マネーロンダリングとは
Dialogue: 0,0:01:04.74,0:01:10.30,Default,,0000,0000,0000,,「汚れた」犯罪に由来する\N違法に得た資金を「きれいに」して
Dialogue: 0,0:01:10.30,0:01:16.38,Default,,0000,0000,0000,,合法的な経済の元で使えるようにする\Nプロセスを指す言葉です
Dialogue: 0,0:01:16.38,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,しかしマネーロンダリングをした人間は\Nカポネが最初ではありません
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.51,Default,,0000,0000,0000,,この行為は お金自体と同じくらい\N古くからあったのです
Dialogue: 0,0:01:24.51,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,税金取り立てから\N富を隠す商人や
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:30.72,Default,,0000,0000,0000,,どうやって手に入れたのか\N怪しまれずに
Dialogue: 0,0:01:30.72,0:01:33.63,Default,,0000,0000,0000,,獲物を売ろうとする海賊
Dialogue: 0,0:01:33.63,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,近年における仮想通貨
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,オフショア金融
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.35,Default,,0000,0000,0000,,ダークネット
Dialogue: 0,0:01:39.35,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,世界市場の出現により
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.45,Default,,0000,0000,0000,,手口が非常に\N複雑化しています
Dialogue: 0,0:01:44.45,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,現代のマネーロンダリングの方法は\N多岐にわたりますが
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.71,Default,,0000,0000,0000,,その多くは３つの基本的な\Nステップからなります
Dialogue: 0,0:01:50.71,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,配置
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,階層化
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.36,Default,,0000,0000,0000,,それに 統合です
Dialogue: 0,0:01:55.36,0:01:58.41,Default,,0000,0000,0000,,「配置」では 違法に得られた金が
Dialogue: 0,0:01:58.41,0:02:02.13,Default,,0000,0000,0000,,合法に見える資産に変換されます
Dialogue: 0,0:02:02.13,0:02:06.66,Default,,0000,0000,0000,,ペーパーカンパニーや\N専門の仲介業者名義の銀行口座に
Dialogue: 0,0:02:06.66,0:02:11.21,Default,,0000,0000,0000,,資金を入れるというのが\Nよくある手口です
Dialogue: 0,0:02:11.21,0:02:15.01,Default,,0000,0000,0000,,このステップで犯罪者は\N最も発見されやすく
Dialogue: 0,0:02:15.01,0:02:18.57,Default,,0000,0000,0000,,それは膨大な富が\Nどこからともなく
Dialogue: 0,0:02:18.57,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,金融システムへ\N持ち込まれることになるからです
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:24.06,Default,,0000,0000,0000,,第２のステップ「階層化」では
Dialogue: 0,0:02:24.06,0:02:29.84,Default,,0000,0000,0000,,複数の取引を通じて\N資金をその出所から隔てます
Dialogue: 0,0:02:29.84,0:02:32.95,Default,,0000,0000,0000,,これは複数の口座間での送金や
Dialogue: 0,0:02:32.95,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,取引可能な資産の購入\Nといった形を取ります
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.27,Default,,0000,0000,0000,,高価な車や
Dialogue: 0,0:02:37.27,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,芸術作品や
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,不動産などです
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,カジノでは多額の金が刻々と\N所有者を変えることになるため
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.09,Default,,0000,0000,0000,,階層化によく利用されます
Dialogue: 0,0:02:47.09,0:02:50.81,Default,,0000,0000,0000,,マネーロンダリング業者は\N海外にあるカジノチェーンの拠点で
Dialogue: 0,0:02:50.81,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,賭博の精算ができるようにしたり
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,八百長をする従業員と\N手を組むかもしれません
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:00.00,Default,,0000,0000,0000,,最後のステップの「統合」では
Dialogue: 0,0:03:00.00,0:03:05.95,Default,,0000,0000,0000,,きれいにしたお金を再び主流の経済に戻し \N元の犯罪者に利益をもたらします
Dialogue: 0,0:03:05.95,0:03:08.09,Default,,0000,0000,0000,,合法企業へ出資して
Dialogue: 0,0:03:08.09,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,偽の請求書で支払いを\N求めるかもしれないし
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.77,Default,,0000,0000,0000,,偽の慈善基金を作って
Dialogue: 0,0:03:13.77,0:03:16.51,Default,,0000,0000,0000,,法外な給与を受け取る取締役に
Dialogue: 0,0:03:16.51,0:03:18.99,Default,,0000,0000,0000,,自らを据えるかもしれません
Dialogue: 0,0:03:18.99,0:03:21.32,Default,,0000,0000,0000,,アメリカにおいて\Nマネーロンダリングそのものは
Dialogue: 0,0:03:21.32,0:03:26.66,Default,,0000,0000,0000,,1986年まで連邦犯罪とは\Nみなされていませんでした
Dialogue: 0,0:03:26.66,0:03:29.80,Default,,0000,0000,0000,,それ以前には\N政府は脱税のような
Dialogue: 0,0:03:29.80,0:03:33.47,Default,,0000,0000,0000,,関連犯罪で起訴する\N必要がありました
Dialogue: 0,0:03:33.47,0:03:35.27,Default,,0000,0000,0000,,1986年以降は
Dialogue: 0,0:03:35.27,0:03:40.21,Default,,0000,0000,0000,,隠匿が行われたことを示すだけで\N資産の差し押さえが可能になり
Dialogue: 0,0:03:40.21,0:03:44.37,Default,,0000,0000,0000,,麻薬密売のような大きな\N犯罪活動を起訴する上で
Dialogue: 0,0:03:44.37,0:03:46.73,Default,,0000,0000,0000,,効果を上げています
Dialogue: 0,0:03:46.73,0:03:48.89,Default,,0000,0000,0000,,しかし法の転換は
Dialogue: 0,0:03:48.89,0:03:53.71,Default,,0000,0000,0000,,プライバシーや政府による監視への懸念も\N引き起こしています
Dialogue: 0,0:03:53.71,0:03:55.70,Default,,0000,0000,0000,,今日では 国連
Dialogue: 0,0:03:55.70,0:03:57.26,Default,,0000,0000,0000,,各国政府
Dialogue: 0,0:03:57.26,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,様々な非営利団体が
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:01.13,Default,,0000,0000,0000,,マネーロンダリングと戦っていますが
Dialogue: 0,0:04:01.13,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,マネーロンダリングは依然として\N国際犯罪で大きな役割を担っています
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,マネーロンダリングの\N最も有名な事例では
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.62,Default,,0000,0000,0000,,私人だけでなく
Dialogue: 0,0:04:11.62,0:04:17.14,Default,,0000,0000,0000,,主要な金融機関や\N政府高官も関わっています
Dialogue: 0,0:04:17.14,0:04:20.43,Default,,0000,0000,0000,,年間にロンダリングされる金が\Nどれほどの量になるのか
Dialogue: 0,0:04:20.43,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,確かなことは誰にもわかりませんが
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,数千億ドル規模とも\N見積もられています