[Script Info]
Title: 
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,A történelem leghírhedtebb gengsztereként
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,Al Capone a szervezett bűnözés egyik\Nkiterjedt, jövedelmező birodalmát vezette.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,Mikor végre bíróság elé került,
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,a legnagyobb kihágás,\Namivel elítélték, az adócsalás volt.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,Az évi közel 100 millió dollár, –
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,mai értéken 1,4 milliárd dollár –
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,amit Capone illegális szerencsejátékból,
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,csempészetből,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,bordélyokból,
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,és zsarolásból szerzett,
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,bizonyíthatta volna bűnösségét.
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,De a pénzt sehol sem találták.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,Capone és társai különféle üzletekbe\Nfektetve rejtették el a pénzt,
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,melyeknél végül nem lehetett\Nbizonyítani, hogy ki a tulajdonosa,
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,például készpénzes mosodákba.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,E tevékenységből ered
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,a pénzmosás elnevezés.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,Pénzmosásnak nevezik\Nazokat a folyamatokat,
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,melyekben az illegálisan megszerzett\Ntőkét megtisztítják piszkos eredetétől,
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,és lehetővé teszik\Nhasználatát a gazdaságban.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,De nem Capone volt az első pénzmosó.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,A gyakorlat valójában egyidős a pénzzel.
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,A kereskedők elrejtették\Nvagyonukat az adószedők elől,
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:30.81,Default,,0000,0000,0000,,és a kalózok igyekeztek eladni\Nzsákmányukat anélkül,
Dialogue: 0,0:01:30.81,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,hogy felhívják a figyelmet arra,\Nhogyan szerezték.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,Az elmúlt időszakban a virtuális valuták,
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,az offshore bankok,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,a darknet,
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,és a világpiac megjelenésével
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,az eljárás sokkal bonyolultabb lett.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,Bár a modern pénzmosási\Nmódszerek nagyban különböznek,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,legtöbbjük a következő három lépésből áll:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,elhelyezés,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,rétegzés,
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,és integrálás.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,Az elhelyezés során\Naz illegálisan megszerzett pénzt
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,törvényesnek látszó vagyonra váltják.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,Leggyakrabban egy anonim vállalat
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,vagy egy profi közvetítő\Nbankszámlájára utalják.
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,A bűnözőket ilyenkor\Na legkönnyebb lebuktatni,
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,mivel olyan hatalmas vagyont\Nvisznek a pénzpiacra,
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,mely látszólag a semmiből került elő.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,A második lépés, a rétegzés során\Ntöbb ügylet segítségével
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,tovább növelik a tőke\Nés származása közötti távolságot.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,Ez történhet számlák közötti utalással,
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,vagy eladható értéktárgyak,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,mint például drága autók,
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,műalkotások,
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,és ingatlan vásárlásával.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,A kaszinók, ahol nagy pénzösszegek\Ncserélnek gazdát minden másodpercben,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,szintén kedvelt rétegzési helyszínek.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,A pénzmosó hozzáférhetővé teheti\Nszerencsejáték-számláját
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,a kaszinólánc más országokban\Ntalálható helyszínein,
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,vagy összejátszhat az alkalmazottakkal,\Nhogy megbundázza a játékot.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:02.31,Default,,0000,0000,0000,,Az utolsó lépés, az integráció,\Nlehetővé teszi,
Dialogue: 0,0:03:02.31,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,hogy a tiszta pénz visszakerüljön\Na gazdaságba, a bűnöző javára.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,Lehet, hogy törvényes üzletbe fektetik,
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,és hamis számlákkal törvényesítik a pénzt,
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,vagy jótékonysági\Nálszervezetet alapítanak,
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,és kinevezik magukat az igazgatóság élére,
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,túlzottan magas fizetéssel.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,Maga a pénzmosás
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,nem volt szövetségi bűncselekmény\Naz Egyesült Államokban 1986-ig.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,Az előtt valamilyen kapcsolódó\Nbűntett miatt kellett vádat emelni,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,például adócsalás miatt.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,1986 óta egyszerűen elkobozhatják\Nbárki vagyonát, ha bizonyítják,
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,hogy valamit rejteget,
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,mely elősegíti a súlyosabb bűncselekmények\Nvádjával a törvény elé állítást,
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,pl. a kábítószer-kereskedelem üldözését.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,Egy törvényváltozás azonban\Naggályokat vetett fel
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,az adatvédelem és a kormányzati\Nmegfigyelés kapcsán.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,Ma az ENSZ,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,az országok kormányai,
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:59.07,Default,,0000,0000,0000,,és különböző nonprofit szervezetek
Dialogue: 0,0:03:59.07,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,küzdenek a pénzmosás ellen,
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,de az továbbra is nagy szerepet\Njátszik a globális bűnözésben.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,A pénzmosás leghíresebb példái
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,nemcsak magánszemélyeket,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,hanem pénzügyi intézményeket\Nés kormányhivatalnokokat is érintettek.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,Senki nem tudja pontosan
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,mennyi pénzt mosnak évente,
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,de néhány szervezet több száz\Nmilliárd dollárra becsüli.