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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,इतिहास के सबसे कुख़्यात बदमाश के रूप में,
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,ऐल कपोन संगठित अपराधों के बड़े और\Nफायदेमन्द साम्राज्य की अध्यक्षता रखता था।
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,जब अंततः उस पर मुकदमा चला,\N
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,तो केवल कर की चोरी ही उसका\Nसबसे बड़ा अपराध सिद्ध किया जा सका।
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,वो साल के करीब $१० करोड़,
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,आज की मुद्रा में १.४ अरब,
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,जो कपोन ने अवैध जुए से,
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,अवैध शराब की बिक्री से,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,वेश्यालयों से,
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,और जबरन वसूली से कमाए थे,
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,उन्होंने उसके अपराधों के\Nसबूतों की तरह काम किया होता।
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,लेकिन वह पैसा कहीं नहीं मिला।
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,कपोन और उसके साथियों ने उनको विभिन्न\Nव्यवसायों में निवेश के द्वारा छुपा रखा था
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,जिनका अंतिम स्वामित्व\Nसाबित नहीं किया जा सका,
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,जैसे केवल-नकद धोबीघर।
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,असल में, वो धोबीघर हिस्सेदार हैं\Nइस गतिविधि को नाम देने में,
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,(money laundering) काले धन को वैध बनाना।
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,मनी लॉन्डरिंग किसी भी ऐसी\Nप्रक्रिया के लिये शब्द बना
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,जो अवैध तरह से प्राप्त किये गए धन के\Nगन्दे आपराधिक मूल को साफ करती है,
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,जिससे वो कानूनी अर्थव्यवस्था में\Nप्रयोग किया जा सके।
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,लेकिन कपोन काले धन को\Nसफ़ेद बनाने वाला पहला नहीं था।
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,असल में, ये क्रिया खुद\Nमुद्रा जितनी पुरानी है।
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,व्यापारी अपनी सम्पत्ति को\Nटहसीलदार से छुपाते थे,
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,और समुद्री लुटेरे अपना ईनाम\Nबिना ध्यान आकर्षित किये बेचना चाहते थे
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,कि उन्हें वो मिला कैसे।
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,हाल ही में आभासी मुद्रा के,
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,अपतटीय बैंकिंग के,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,डार्कनेट के,
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,और वैश्विक बाज़ारों के आ जाने से,
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,ये कपट-प्रबंध कई ज़्यादा जटिल हो गए हैं।
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,यद्यपि आधुनिक मनी लॉन्डरिंग के\Nतरीकों में बहुत भिन्नता है,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,ज़्यादातर के तीन मूल चरण होते हैं:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,स्थानन,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,परतें बनाना,
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,और एकीकरण।
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,जब अवैध तरीकों से हासिल किये गए धन को\Nऐसी सम्पत्ति में बदला जाता है जो वैध लगे,
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,उसे स्थानन कहते हैं।
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,यह काम ज़्यादातर उस धन को\Nकिसी गुमनाम व्यापारसंध या
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,किसी पेशेवर बिचौलिये को पंजीकृत\Nबैंक खाते में जमा करके किया जाता है।
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,यह वो चरण है जिसमें अपराधीयों का\Nभेद खुलने की सबसे ज़्यादा सम्भावना होती है,
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,क्योंकि वो वित्तीय व्यवस्था में\Nबड़े पैमाने में अचानक से
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,धन ला सकते हैं।
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,दुसरे चरण, परतें बनाने में,\Nकई सारे लेन-देनों का प्रयोग कर,
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,धन की उसके स्रोत से\Nदूरी बढ़ाई जाती है।
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,यह कई खातों में बीच धन के\Nस्थानान्तरण के रूप में,
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,या व्यापारिक संपत्ति खरीदने के रूप में,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,जैसे महंगी गाड़ी,
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,कलाकृति,
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,और अचल संपत्ति।
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,कैसिनो, जहाँ बड़ी राशि में धन\Nहर क्षण हाथ बदलता है,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,वो भी परतें बनाने का\Nएक प्रचलित स्थान है।
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,एक काले धन को सफ़ेद बनाने वाला\Nअपने जुए की देय राशि को
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,उस कैसिनो की अन्य देशों की शृंखला में \Nउपलब्ध करा सकता है,
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,या कर्मचारियों के साथ मिल कर\Nजुए में छल कर सकता है।
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,अंतिम चरण, एकीकरण, मूल अपराधी के\Nलाभ के लिये सफ़ेद धन को फ़िर से
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,मुख्य अर्थव्यवस्था के अन्दर आने देता है।
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,वह उसको नकली बिल दिखा कर\Nभुगतान करने का दावा करते हुए
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,किसी वैध व्यापार में निवेश कर सकते हैं,
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,या खुद को निदेशक मंडल में
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,अत्यधिक वेतन के साथ डाल कर\Nकोई फ़र्ज़ी दानी संस्था भी
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,आरम्भ कर सकते हैं।
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,काले धन को सफ़ेद बनाना
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,अमरीका में १९८६ तक आधिकारिक तौर पर \Nसंघीय अपराध नहीं माना जाता था।
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,उससे पहले, सरकार को किसी सम्बन्धित\Nअपराध पर मुकदमा चलना पड़ता था,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,जैसे कर की चोरी।
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,१९८६ से, वो केवल यह प्रदर्शित कर\Nकि धन छुपाया गया है,
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,सम्पत्ति को ज़ब्त कर सकते थे,
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,जिससे मुख्य आपराधिक संचालन,\Nजैसे नशीली दवाओं की तस्करी पर,
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,मुकदमा चलाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,लेकिन, कानूनी बदलाव ने
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,गोपनीयता और सरकारी निगरानी जैसी\Nचिंताएँ बढ़ाई हैं।
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,आज, संयुक्त राष्ट्र,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,राष्ट्रीय सरकारें,
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,और विभिन्न गैर-लाभकारी संगठन,
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,मनी लॉन्डरिंग के विरुद्ध लड़ रहे हैं,
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,लेकिन फ़िर भी, यह पद्धति वैश्विक अपराध में\Nमुख्य भूमिका निभा रही है।
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,और मनी लॉन्डरिंग की सबसे\Nजानी मानी घटनाओं में,
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,ना केवल गैर-सरकारी व्यक्ति सम्मिलित हैं,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,बल्कि प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ\Nऔर सरकारी अधिकारी भी।
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,हर वर्ष आखिर कितना काला धन\Nसफ़ेद बनाया जाता है,
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,यह ठीक तरह से कोई भी नहीं जानता,
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,लेकिन कुछ संस्थाएँ आकलन करती हैं\Nकि वह सैंकड़ों अरब डॉलर होगा।