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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,L'un des gangsters les plus célèbres\Nde l'Histoire,
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,Al Capone, était à la tête d'un vaste\Net rentable empire du crime organisé.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,Lorsqu'il a finalement été jugé,
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,il n'a pu être condamné que\Npour le seul chef d'évasion fiscale.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,Les 100 millions de dollars par an,
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,équivalant aujourd'hui à 1,4 milliard,
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,gagnés avec des jeux d'argents illégaux,
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,de la contrebande,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,du proxénétisme,
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,et de l’extorsion,
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,auraient pu servir de preuves\Npour ses crimes.
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,Mais tout cet argent était introuvable.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,Capone et ses associés l'avait caché\Nen investissant dans diverses affaires
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,dont la propriété n'a jamais\Npu être prouvée,
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,comme des laveries\Nn'acceptant que les espèces.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,En fait, ces laveries sont à l'origine\Ndu terme désignant cette activité,
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,le blanchiment d'argent.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,Le blanchiment d'argent est devenu\Nle terme désignant tout processus
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,qui dissimule la source criminelle\Nde fonds illégalement obtenus,
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,leur permettant ainsi d'être réutilisés\Ndans l'économie légale.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,Mais Capone n'était pas le premier\Nà se livrer au blanchiment d'argent.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.07,Default,,0000,0000,0000,,En fait, cette pratique est aussi vieille\Nque l'argent lui-même.
Dialogue: 0,0:01:24.07,0:01:27.42,Default,,0000,0000,0000,,Les marchands dissimulaient leur fortune\Naux percepteurs d'impôts,
Dialogue: 0,0:01:27.42,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,et les pirates essayaient de vendre\Nleur butin sans attirer l'attention
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,sur la provenance de celui-ci.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,Avec l'arrivée récente\Ndes monnaies virtuelles,
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,des banques offshore,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,du web invisible,
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,et des marchés mondiaux,
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,les manœuvres frauduleuses\Nse sont complexifiées.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,Bien que les méthodes modernes\Ndu blanchiment d'argent varient,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,la plupart suivent trois étapes de base :
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.84,Default,,0000,0000,0000,,le placement,
Dialogue: 0,0:01:51.84,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,l'empilement,
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.34,Default,,0000,0000,0000,,et l'intégration.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,Le placement est la conversion d'argent\Nacquis illégalement en actifs
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,à première vue légitimes.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,Il est souvent effectué en déposant\Ndes fonds sur le compte bancaire
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,d'une société anonyme\Nou d'un intermédiaire professionnel.
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,Cette étape est celle où les criminels\Nsont le plus facilement détectables
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,car ils introduisent dans le système\Nfinancier des sommes énormes
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,qui semblent sorties de nulle part.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,La deuxième étape, l'empilement,\Nimplique de multiples transactions
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,pour éloigner les fonds de leur origine.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,Cela peut prendre la forme de virements\Nsur une série de comptes
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,ou l'acquisition de biens échangeables,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,comme des voitures coûteuses,
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,des œuvres d'art
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,et des biens immobiliers.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,Les casinos, où de grosses sommes d'argent\Nchangent de main en permanence,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,se prêtent également à ce procédé.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,Un blanchisseur peut aussi aller\Nretirer son solde
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,dans des établissements d'une chaîne\Nde casinos situés à l'étranger,
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.56,Default,,0000,0000,0000,,ou truquer les jeux\Navec la complicité des employés.
Dialogue: 0,0:02:57.56,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,Enfin, l'intégration réintroduit\Nles fonds dans l'économie formelle
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,et bénéficie ainsi\Naux criminels d'origine.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,Ils peuvent les investir\Ndans des affaires légales
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,et se rémunérer\Npar l'émission de fausses factures
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,ou même la création de fausses\Nassociations caritatives,
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,en se plaçant eux-mêmes\Nau conseil d'administration
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,et en se dotant\Nd'un salaire exorbitant.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.76,Default,,0000,0000,0000,,Le blanchiment d'argent
Dialogue: 0,0:03:20.76,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,n'était pas reconnu comme un crime fédéral\Naux États-Unis avant 1986.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,Le gouvernement devait passer\Npar la poursuite d'un crime connexe,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,comme l'évasion fiscale.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,Depuis 1986, il peut confisquer\Nun patrimoine simplement en démontrant
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,qu'il y a eu dissimulation,
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,ce qui a permis de poursuivre\Ndes opérations criminelles majeures
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,comme le trafic de drogue.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,Cependant, un virage juridique \Nsoulève des inquiétudes
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,sur la vie privée\Net la surveillance gouvernementale.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,Aujourd'hui, les Nations Unies,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.34,Default,,0000,0000,0000,,les gouvernements nationaux,
Dialogue: 0,0:03:57.34,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,et des ONG
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,combattent le blanchiment d'argent
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,mais cette activité garde un rôle majeur\Ndans la criminalité à l'international.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,Les affaires les plus célèbres\Nde blanchiment d'argent
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,n'impliquent pas seulement\Ndes particuliers
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,mais des institutions financières\Nmajeures et des haut fonctionnaires.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,Personne ne sait vraiment à combien\N
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,s'élève exactement le blanchiment\Nd'argent chaque année
Dialogue: 0,0:04:22.84,0:04:30.02,Default,,0000,0000,0000,,mais selon certaines ONG, il s'agit\Nde centaines de milliards de dollars.