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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,Como uno de los gánsteres \Nmás célebres de la historia,
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,Al Capone presidió un vasto y redituable \Nimperio de crimen organizado.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,Cuando finalmente fue juzgado,
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,como máximo se lo pudo condenar\Npor evasión de impuestos.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,Los casi USD 100 millones al año,
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,unos USD 1400 millones en moneda de hoy,
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,que Capone ganó con el juego ilegal,
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,el contrabando de licores,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,los burdeles
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,y la extorsión,
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,habrían servido como \Nevidencia de sus crímenes.
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,Pero el dinero no apareció.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,Capone y sus socios lo habían ocultado \Nen inversiones en varios negocios
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,cuya propiedad no podía demostrarse,
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,como lavanderías en efectivo.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,De hecho, esas lavanderías son parte \Ndel porqué del nombre de esta actividad,
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,el lavado de dinero.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,El lavado de dinero se ha convertido \Nen el término para un proceso
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,que limpia de manera ilegal \Nfondos de origen sucio ilegal,
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,que permite usar el dinero \Nen la economía legal.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,Pero Capone no fue el primero \Nen lavar dinero.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.02,Default,,0000,0000,0000,,De hecho, su práctica es tan antigua \Ncomo el propio dinero.
Dialogue: 0,0:01:24.02,0:01:27.69,Default,,0000,0000,0000,,Los comerciantes ocultaban sus riquezas\Na los recaudadores de impuestos,
Dialogue: 0,0:01:27.69,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,y los piratas trataban de vender su botín\Nsin llamar la atención
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.69,Default,,0000,0000,0000,,sobre cómo lo consiguieron.
Dialogue: 0,0:01:33.69,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,Con la llegada reciente \Nde las divisas virtuales,
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,la banca offshore,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,la red oscura,
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,los mercados globales,
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,los esquemas se han vuelto \Nmucho más complejos.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,Aunque los métodos modernos de \Nlavado de dinero variaron mucho,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,la mayoría comparte tres pasos básicos:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,colocación,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,estratificación,
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,e integración.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,La colocación es donde el dinero\Nilegal se convierte en activos
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,que parecen legítimos.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,Esto a menudo se logra mediante \Ndepósitos en cuentas bancarias
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,registradas para corporaciones anónimas\No intermediarios profesionales.
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,En este paso los criminales a menudo\Nson más vulnerables a la detección
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,dado que ingresan una riqueza enorme \Nal sistema financiero
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,aparentemente de la nada.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,El segundo paso, la estratificación,\Nimplica usar múltiples transacciones
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,para alejar los fondos de su origen.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,Esto puede adoptar la forma de \Ntransferencias entre múltiples cuentas,
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,o la compra de bienes transables,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,como autos caros,
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,obras de arte,
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,y propiedades inmobiliarias.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,Los casinos, donde grandes sumas de dinero\Ncambian de mano cada segundo,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,son lugares populares \Npara la estratificación.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,Alguien que lava dinero puede \Ntener su saldo de juego disponible
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,en una cadena de casino en otros países.
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,O trabajar con empleados\Npara juegos de plataformas.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,En el último paso, la integración, \Nreingresa el dinero limpio a la economía
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,para beneficiar al criminal original.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,Puede que lo invierta en un negocio legal
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,reclamando el pago mediante\Nfacturas falsas,
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,o incluso iniciar una falsa caridad,
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,ubicándose en el consejo de administración
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,con un salario exorbitante.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,El lavado de dinero en sí
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,no fue reconocido como un crimen federal\Nen EE.UU. hasta 1986.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,Anteriormente, el gobierno debía \Nperseguir un crimen relacionado,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,como la evasión impositiva.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,Desde 1986, podría confiscar \Nla riqueza simplemente demostrando
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,que se ha ocultado,
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,con efecto positivo en la persecución\Nde las principales operaciones criminales,
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,como el narcotráfico.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,Sin embargo, un cambio legal \Nha despertado preocupación
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,por cuestiones de privacidad \Ny vigilancia gubernamental.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,Hoy, Naciones Unidas,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,los gobiernos nacionales,
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,y varias organizaciones sin fines de lucro
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,luchan contra el lavado de dinero,
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,pero esta práctica sigue jugando un papel\Nimportante en la delincuencia mundial.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,Y las instancias más destacadas\Ndel lavado de dinero
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,han implicado no solo a particulares,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,sino a las principales instituciones \Nfinancieras y estamentos de gobierno.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,Nadie sabe a ciencia cierta \Nla cantidad de dinero
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,que se lava año a año, pero
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,algunas organizaciones estiman que son\Ncientos de miles de millones de dólares.