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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:10.82,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,Als einer der berüchtigsten\NGangster der Geschichte
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,leitete Al Capone ein riesiges, lukratives\NImperium des organisierten Verbrechens.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,Als er endlich vor Gericht kam,
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.04,Default,,0000,0000,0000,,konnte man ihm als schwerstes Verbrechen\Nnur Steuerbetrug nachweisen.
Dialogue: 0,0:00:26.04,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,Die fast 100 Millionen Dollar im Jahr --
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,1,4 Milliarden in heutiger Währung --,
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.86,Default,,0000,0000,0000,,die Capone durch illegales Glücksspiel,
Dialogue: 0,0:00:34.86,0:00:38.30,Default,,0000,0000,0000,,Alkoholschmuggel, Bordelle \Nund Erpressung verdiente,
Dialogue: 0,0:00:38.30,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,wären Beweis genug\Nfür seine Verbrechen gewesen.
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.78,Default,,0000,0000,0000,,Aber das Geld fand man nirgends.
Dialogue: 0,0:00:44.78,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,Capone und seine Partner versteckten es\Nin diversen Unternehmensanlagen,
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.53,Default,,0000,0000,0000,,deren Inhaberschaft \Nnicht zu beweisen war,
Dialogue: 0,0:00:52.53,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,wie Waschsalons, die nur Bargeld annahmen.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:02.76,Default,,0000,0000,0000,,Auch aufgrund dieser Waschsalons\Nnennt man die Aktivität "Geldwäsche".
Dialogue: 0,0:01:02.80,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,Geldwäsche wurde der Begriff\Nfür jeden Vorgang,
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,durch den Schwarzgeld von seiner\Nkriminellen Herkunft reingewaschen werden
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.28,Default,,0000,0000,0000,,und dadurch wieder \Nin die legale Wirtschaft fließen kann.
Dialogue: 0,0:01:16.28,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,Aber Capone war nicht \Nder Erste, der Geld wusch.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.13,Default,,0000,0000,0000,,Das Verfahren ist so alt\Nwie das Geld selbst.
Dialogue: 0,0:01:24.14,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,Kaufleute versteckten ihre Reichtümer\Nvor Steuereintreibern.
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:30.56,Default,,0000,0000,0000,,Piraten versuchten\Nihre Beute so zu verkaufen,
Dialogue: 0,0:01:30.56,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,dass niemand Verdacht schöpfte,\Nwie sie dazu kamen.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:38.03,Default,,0000,0000,0000,,Durch die neuen virtuellen\NWährungen, Offshore-Banking,
Dialogue: 0,0:01:38.03,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,das Darknet und globale Märkte
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.45,Default,,0000,0000,0000,,wurden die Verfahren viel komplizierter.
Dialogue: 0,0:01:44.45,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,Obwohl moderne Methoden\Nder Geldwäsche stark variieren,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,bestehen die meisten aus drei Schritten:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:55.22,Default,,0000,0000,0000,,Einspeisung, Verschleierung\Nund Integration.
Dialogue: 0,0:01:55.22,0:01:58.11,Default,,0000,0000,0000,,Bei der Einspeisung wird Schwarzgeld\N
Dialogue: 0,0:01:58.11,0:02:01.72,Default,,0000,0000,0000,,in legitim erscheinende\NVermögensgegenstände angelegt.
Dialogue: 0,0:02:01.72,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,Das geschieht oft durch das Einzahlen\Nvon Geldern auf Bankkonten,
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:10.100,Default,,0000,0000,0000,,die auf den Namen einer anonymen Firma\Noder eines Vermittlers lauten.
Dialogue: 0,0:02:10.100,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,Hier ist die Gefahr für Kriminelle\Naufzufliegen am größten,
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,weil sie ein großes Vermögen,\Nscheinbar aus dem Nichts,
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,in das Finanzsystem bringen.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,Der zweite Schritt, die Verschleierung, \Nerfordert zahlreiche Transaktionen,
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,um die Geldmengen weiter \Nvon ihrem Uhrsprung zu entfernen.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,Sie kann durch Überweisungen\Nan verschiedene Konten
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,oder dem Kauf von handelbarem Eigentum,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:39.70,Default,,0000,0000,0000,,wie teure Autos, Kunst\Nund Immobilien, erfolgen.
Dialogue: 0,0:02:39.70,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,Kasinos, in denen hohe Geldsummen\Nständig den Besitzer wechseln,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,sind für das Verschleiern\Nauch sehr beliebt.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,Ein Geldwäscher kann sein Spielgeld\Nin ausländischen Kasinos,
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,die zur gleichen Kette gehören, \Nzur Verfügung gestellt bekommen
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,oder gemeinsam mit Mitarbeitern\NSpiele manipulieren.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:01.27,Default,,0000,0000,0000,,Beim letzten Schritt, der Integration,\Nfließt das gewaschene Geld
Dialogue: 0,0:03:01.28,0:03:05.50,Default,,0000,0000,0000,,wieder in die legale Wirtschaft \Nund dient so den Kriminellen.
Dialogue: 0,0:03:05.50,0:03:07.93,Default,,0000,0000,0000,,Sie können es dann\Nin legale Firmen investieren,
Dialogue: 0,0:03:07.93,0:03:10.78,Default,,0000,0000,0000,,Zahlungen durch\Ngefälschte Rechnungen vortäuschen
Dialogue: 0,0:03:10.78,0:03:13.58,Default,,0000,0000,0000,,oder sogar Schein-Stiftungen gründen
Dialogue: 0,0:03:13.58,0:03:16.02,Default,,0000,0000,0000,,und sich selbst als Vorstand\N
Dialogue: 0,0:03:16.02,0:03:18.83,Default,,0000,0000,0000,,mit einem überzogenen Gehalt\Neintragen lassen.
Dialogue: 0,0:03:18.83,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,Geldwäsche an sich
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.76,Default,,0000,0000,0000,,war bis 1986 in den USA\Nkeine offizielle Straftat.
Dialogue: 0,0:03:26.76,0:03:30.55,Default,,0000,0000,0000,,Davor musste die Regierung\Nein damit verbundenes Verbrechen,
Dialogue: 0,0:03:30.55,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,wie Steuerhinterziehung,\Nstrafrechtlich verfolgen.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,Ab 1986 konnten sie \NVermögen beschlagnahmen,
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,wenn Unterschlagung \Nnachgewiesen werden konnte.
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,Dadurch konnten Schwerverbrechen,\Nwie Drogenschmuggel,
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,strafrechtlich verfolgt werden.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,Dennoch hat die Rechtsänderung
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,Bedenken gegen private\Nund staatliche Überwachung ausgelöst.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:57.26,Default,,0000,0000,0000,,Heutzutage kämpfen die UNO,\Nnationale Regierungen
Dialogue: 0,0:03:57.26,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,und viele gemeinnützige\NOrganisationen gegen Geldwäsche.
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.04,Default,,0000,0000,0000,,Trotzdem bleibt das Verfahren in der\Nglobalen Kriminalität weit verbreitet.
Dialogue: 0,0:04:06.04,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,An den bekanntesten Fällen der Geldwäsche
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,waren nicht nur Privatpersonen beteiligt,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,sondern auch größere Geldinstitute\Nund Regierungsbeamte.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:22.70,Default,,0000,0000,0000,,Niemand weiß genau, wie viel Geld\Npro Jahr gewaschen wird.
Dialogue: 0,0:04:22.70,0:04:25.71,Default,,0000,0000,0000,,Aber einige Organisationen schätzen,\N
Dialogue: 0,0:04:25.71,0:04:29.81,Default,,0000,0000,0000,,dass es hunderte Milliarden Dollar sind.