1
00:00:10,823 --> 00:00:13,984
Als einer der berüchtigsten
Gangster der Geschichte

2
00:00:13,984 --> 00:00:19,928
leitete Al Capone ein riesiges, lukratives
Imperium des organisierten Verbrechens.

3
00:00:19,928 --> 00:00:21,738
Als er endlich vor Gericht kam,

4
00:00:21,738 --> 00:00:26,043
konnte man ihm als schwerstes Verbrechen
nur Steuerbetrug nachweisen.

5
00:00:26,043 --> 00:00:28,604
Die fast 100 Millionen Dollar im Jahr --

6
00:00:28,604 --> 00:00:32,308
1,4 Milliarden in heutiger Währung --,

7
00:00:32,308 --> 00:00:34,857
die Capone durch illegales Glücksspiel,

8
00:00:34,857 --> 00:00:38,298
Alkoholschmuggel, Bordelle 
und Erpressung verdiente,

9
00:00:38,298 --> 00:00:41,317
wären Beweis genug
für seine Verbrechen gewesen.

10
00:00:41,317 --> 00:00:44,785
Aber das Geld fand man nirgends.

11
00:00:44,785 --> 00:00:49,265
Capone und seine Partner versteckten es
in diversen Unternehmensanlagen,

12
00:00:49,265 --> 00:00:52,526
deren Inhaberschaft 
nicht zu beweisen war,

13
00:00:52,526 --> 00:00:55,474
wie Waschsalons, die nur Bargeld annahmen.

14
00:00:55,474 --> 00:01:02,765
Auch aufgrund dieser Waschsalons
nennt man die Aktivität "Geldwäsche".

15
00:01:02,795 --> 00:01:06,235
Geldwäsche wurde der Begriff
für jeden Vorgang,

16
00:01:06,235 --> 00:01:12,175
durch den Schwarzgeld von seiner
kriminellen Herkunft reingewaschen werden

17
00:01:12,185 --> 00:01:16,276
und dadurch wieder 
in die legale Wirtschaft fließen kann.

18
00:01:16,276 --> 00:01:20,375
Aber Capone war nicht 
der Erste, der Geld wusch.

19
00:01:20,375 --> 00:01:24,126
Das Verfahren ist so alt
wie das Geld selbst.

20
00:01:24,136 --> 00:01:27,536
Kaufleute versteckten ihre Reichtümer
vor Steuereintreibern.

21
00:01:27,536 --> 00:01:30,556
Piraten versuchten
ihre Beute so zu verkaufen,

22
00:01:30,556 --> 00:01:33,836
dass niemand Verdacht schöpfte,
wie sie dazu kamen.

23
00:01:33,836 --> 00:01:38,027
Durch die neuen virtuellen
Währungen, Offshore-Banking,

24
00:01:38,027 --> 00:01:41,136
das Darknet und globale Märkte

25
00:01:41,136 --> 00:01:44,447
wurden die Verfahren viel komplizierter.

26
00:01:44,447 --> 00:01:47,876
Obwohl moderne Methoden
der Geldwäsche stark varieren,

27
00:01:47,876 --> 00:01:50,836
bestehen die meisten aus drei Schritten:

28
00:01:50,836 --> 00:01:55,218
Einspeisung, Verschleierung
und Integration.

29
00:01:55,218 --> 00:01:58,106
Bei der Einspeisung wird Schwarzgeld


30
00:01:58,106 --> 00:02:01,716
in legitim erscheinende
Vermögensgegenstände angelegt.

31
00:02:01,716 --> 00:02:05,656
Das geschieht oft durch das Einzahlen
von Geldern auf Bankkonten,

32
00:02:05,656 --> 00:02:10,997
die auf den Namen einer anonymen Firma
oder eines Vermittlers lauten.

33
00:02:10,997 --> 00:02:15,400
Hier ist die Gefahr für Kriminelle
aufzufliegen am größten,

34
00:02:15,400 --> 00:02:18,967
weil sie ein großes Vermögen,
scheinbar aus dem Nichts,

35
00:02:18,967 --> 00:02:21,899
in das Finanzsystem bringen.

36
00:02:21,899 --> 00:02:26,278
Der zweite Schritt, die Verschleierung, 
erfordert zahlreiche Transaktionen,

37
00:02:26,278 --> 00:02:30,067
um die Geldmengen weiter 
von ihrem Uhrsprung zu entfernen.

38
00:02:30,067 --> 00:02:33,127
Sie kann durch Überweisungen
an verschiedene Konten

39
00:02:33,127 --> 00:02:35,758
oder dem Kauf von handelbarem Eigentum,

40
00:02:35,758 --> 00:02:39,698
wie teure Autos, Kunst
und Immobilien, erfolgen.

41
00:02:39,698 --> 00:02:43,780
Kasinos, in denen hohe Geldsummen
ständig den Besitzer wechseln,

42
00:02:43,780 --> 00:02:47,208
sind für das Verschleiern
auch sehr beliebt.

43
00:02:47,208 --> 00:02:50,609
Ein Geldwäscher kann sein Spielgeld
in ausländischen Kasinos,

44
00:02:50,609 --> 00:02:53,960
die zur gleichen Kette gehören, 
zur Verfügung gestellt bekommen

45
00:02:53,960 --> 00:02:57,709
oder gemeinsam mit Mitarbeitern
Spiele manipulieren.

46
00:02:57,709 --> 00:03:01,270
Beim letzten Schritt, der Integration,
fließt das gewaschene Geld

47
00:03:01,280 --> 00:03:05,499
wieder in die legale Wirtschaft 
und dient so den Kriminellen.

48
00:03:05,499 --> 00:03:07,929
Sie können es dann
in legale Firmen investieren,

49
00:03:07,929 --> 00:03:10,779
Zahlungen durch
gefälschte Rechnungen vortäuschen

50
00:03:10,779 --> 00:03:13,580
oder sogar Schein-Stiftungen gründen

51
00:03:13,580 --> 00:03:16,020
und sich selbst als Vorstand


52
00:03:16,020 --> 00:03:18,830
mit einem überzogenen Gehalt
eintragen lassen.

53
00:03:18,830 --> 00:03:20,689
Geldwäsche an sich

54
00:03:20,689 --> 00:03:26,760
war bis 1986 in den USA
keine offizielle Straftat.

55
00:03:26,760 --> 00:03:30,550
Davor musste die Regierung
ein damit verbundenes Verbrechen,

56
00:03:30,550 --> 00:03:33,680
wie Steuerhinterziehung,
strafrechtlich verfolgen.

57
00:03:33,680 --> 00:03:37,840
Ab 1986 konnten sie 
Vermögen beschlagnahmen,

58
00:03:37,840 --> 00:03:40,610
wenn Unterschlagung 
nachgewiesen werden konnte.

59
00:03:40,610 --> 00:03:44,570
Dadurch konnten Schwerverbrechen,
wie Drogenschmuggel,

60
00:03:44,570 --> 00:03:46,880
strafrechtlich verfolgt werden.

61
00:03:46,880 --> 00:03:49,901
Dennoch hat die Rechtsänderung

62
00:03:49,901 --> 00:03:53,931
Bedenken gegen private
und staatliche Überwachung ausgelöst.

63
00:03:53,931 --> 00:03:57,262
Heutzutage kämpfen die UNO,
nationale Regierungen

64
00:03:57,262 --> 00:04:00,932
und viele gemeinnützige
Organisationen gegen Geldwäsche.

65
00:04:00,932 --> 00:04:06,041
Trotzdem bleibt das Verfahren in der
globalen Kriminalität weit verbreitet.

66
00:04:06,041 --> 00:04:08,816
An den bekanntesten Fällen der Geldwäsche

67
00:04:08,816 --> 00:04:11,803
waren nicht nur Privatpersonen beteiligt,

68
00:04:11,803 --> 00:04:17,207
sondern auch größere Geldinstitute
und Regierungsbeamte.

69
00:04:17,207 --> 00:04:22,702
Niemand weiß genau, wie viel Geld
pro Jahr gewaschen wird.

70
00:04:22,702 --> 00:04:25,714
Aber einige Organisationen schätzen,


71
00:04:25,714 --> 00:04:29,812
dass es hunderte Milliarden Dollar sind.