0:00:10.823,0:00:13.984
Als einer der berüchtigsten[br]Gangster der Geschichte

0:00:13.984,0:00:19.928
leitete Al Capone ein riesiges, lukratives[br]Imperium des organisierten Verbrechens.

0:00:19.928,0:00:21.738
Als er endlich vor Gericht kam,

0:00:21.738,0:00:26.043
konnte man ihm als schwerstes Verbrechen[br]nur Steuerbetrug nachweisen.

0:00:26.043,0:00:28.604
Die fast 100 Millionen Dollar im Jahr --

0:00:28.604,0:00:32.308
1,4 Milliarden in heutiger Währung --,

0:00:32.308,0:00:34.857
die Capone durch illegales Glücksspiel,

0:00:34.857,0:00:38.298
Alkoholschmuggel, Bordelle [br]und Erpressung verdiente,

0:00:38.298,0:00:41.317
wären Beweis genug[br]für seine Verbrechen gewesen.

0:00:41.317,0:00:44.785
Aber das Geld fand man nirgends.

0:00:44.785,0:00:49.265
Capone und seine Partner versteckten es[br]in diversen Unternehmensanlagen,

0:00:49.265,0:00:52.526
deren Inhaberschaft [br]nicht zu beweisen war,

0:00:52.526,0:00:55.474
wie Waschsalons, die nur Bargeld annahmen.

0:00:55.474,0:01:02.765
Auch aufgrund dieser Waschsalons[br]nennt man die Aktivität "Geldwäsche".

0:01:02.795,0:01:06.235
Geldwäsche wurde der Begriff[br]für jeden Vorgang,

0:01:06.235,0:01:12.175
durch den Schwarzgeld von seiner[br]kriminellen Herkunft reingewaschen werden

0:01:12.185,0:01:16.276
und dadurch wieder [br]in die legale Wirtschaft fließen kann.

0:01:16.276,0:01:20.375
Aber Capone war nicht [br]der Erste, der Geld wusch.

0:01:20.375,0:01:24.126
Das Verfahren ist so alt[br]wie das Geld selbst.

0:01:24.136,0:01:27.536
Kaufleute versteckten ihre Reichtümer[br]vor Steuereintreibern.

0:01:27.536,0:01:30.556
Piraten versuchten[br]ihre Beute so zu verkaufen,

0:01:30.556,0:01:33.836
dass niemand Verdacht schöpfte,[br]wie sie dazu kamen.

0:01:33.836,0:01:38.027
Durch die neuen virtuellen[br]Währungen, Offshore-Banking,

0:01:38.027,0:01:41.136
das Darknet und globale Märkte

0:01:41.136,0:01:44.447
wurden die Verfahren viel komplizierter.

0:01:44.447,0:01:47.876
Obwohl moderne Methoden[br]der Geldwäsche stark varieren,

0:01:47.876,0:01:50.836
bestehen die meisten aus drei Schritten:

0:01:50.836,0:01:55.218
Einspeisung, Verschleierung[br]und Integration.

0:01:55.218,0:01:58.106
Bei der Einspeisung wird Schwarzgeld[br]

0:01:58.106,0:02:01.716
in legitim erscheinende[br]Vermögensgegenstände angelegt.

0:02:01.716,0:02:05.656
Das geschieht oft durch das Einzahlen[br]von Geldern auf Bankkonten,

0:02:05.656,0:02:10.997
die auf den Namen einer anonymen Firma[br]oder eines Vermittlers lauten.

0:02:10.997,0:02:15.400
Hier ist die Gefahr für Kriminelle[br]aufzufliegen am größten,

0:02:15.400,0:02:18.967
weil sie ein großes Vermögen,[br]scheinbar aus dem Nichts,

0:02:18.967,0:02:21.899
in das Finanzsystem bringen.

0:02:21.899,0:02:26.278
Der zweite Schritt, die Verschleierung, [br]erfordert zahlreiche Transaktionen,

0:02:26.278,0:02:30.067
um die Geldmengen weiter [br]von ihrem Uhrsprung zu entfernen.

0:02:30.067,0:02:33.127
Sie kann durch Überweisungen[br]an verschiedene Konten

0:02:33.127,0:02:35.758
oder dem Kauf von handelbarem Eigentum,

0:02:35.758,0:02:39.698
wie teure Autos, Kunst[br]und Immobilien, erfolgen.

0:02:39.698,0:02:43.780
Kasinos, in denen hohe Geldsummen[br]ständig den Besitzer wechseln,

0:02:43.780,0:02:47.208
sind für das Verschleiern[br]auch sehr beliebt.

0:02:47.208,0:02:50.609
Ein Geldwäscher kann sein Spielgeld[br]in ausländischen Kasinos,

0:02:50.609,0:02:53.960
die zur gleichen Kette gehören, [br]zur Verfügung gestellt bekommen

0:02:53.960,0:02:57.709
oder gemeinsam mit Mitarbeitern[br]Spiele manipulieren.

0:02:57.709,0:03:01.270
Beim letzten Schritt, der Integration,[br]fließt das gewaschene Geld

0:03:01.280,0:03:05.499
wieder in die legale Wirtschaft [br]und dient so den Kriminellen.

0:03:05.499,0:03:07.929
Sie können es dann[br]in legale Firmen investieren,

0:03:07.929,0:03:10.779
Zahlungen durch[br]gefälschte Rechnungen vortäuschen

0:03:10.779,0:03:13.580
oder sogar Schein-Stiftungen gründen

0:03:13.580,0:03:16.020
und sich selbst als Vorstand[br]

0:03:16.020,0:03:18.830
mit einem überzogenen Gehalt[br]eintragen lassen.

0:03:18.830,0:03:20.689
Geldwäsche an sich

0:03:20.689,0:03:26.760
war bis 1986 in den USA[br]keine offizielle Straftat.

0:03:26.760,0:03:30.550
Davor musste die Regierung[br]ein damit verbundenes Verbrechen,

0:03:30.550,0:03:33.680
wie Steuerhinterziehung,[br]strafrechtlich verfolgen.

0:03:33.680,0:03:37.840
Ab 1986 konnten sie [br]Vermögen beschlagnahmen,

0:03:37.840,0:03:40.610
wenn Unterschlagung [br]nachgewiesen werden konnte.

0:03:40.610,0:03:44.570
Dadurch konnten Schwerverbrechen,[br]wie Drogenschmuggel,

0:03:44.570,0:03:46.880
strafrechtlich verfolgt werden.

0:03:46.880,0:03:49.901
Dennoch hat die Rechtsänderung

0:03:49.901,0:03:53.931
Bedenken gegen private[br]und staatliche Überwachung ausgelöst.

0:03:53.931,0:03:57.262
Heutzutage kämpfen die UNO,[br]nationale Regierungen

0:03:57.262,0:04:00.932
und viele gemeinnützige[br]Organisationen gegen Geldwäsche.

0:04:00.932,0:04:06.041
Trotzdem bleibt das Verfahren in der[br]globalen Kriminalität weit verbreitet.

0:04:06.041,0:04:08.816
An den bekanntesten Fällen der Geldwäsche

0:04:08.816,0:04:11.803
waren nicht nur Privatpersonen beteiligt,

0:04:11.803,0:04:17.207
sondern auch größere Geldinstitute[br]und Regierungsbeamte.

0:04:17.207,0:04:22.702
Niemand weiß genau, wie viel Geld[br]pro Jahr gewaschen wird.

0:04:22.702,0:04:25.714
Aber einige Organisationen schätzen,[br]

0:04:25.714,0:04:29.812
dass es hunderte Milliarden Dollar sind.