WEBVTT

00:00:11.093 --> 00:00:13.984
كأحد أهم رؤساء العصابات في التاريخ،

00:00:13.984 --> 00:00:19.928
آل كابوني ترأس امبراطورية 
ضخمة وذات أرباح هائلة للجريمة المنظمة.

00:00:19.928 --> 00:00:21.738
عندما تمت إحالته للمحاكمة أخيرًا،

00:00:21.738 --> 00:00:26.363
أشد شيئ تمت إدانته به هو التهرب الضريبي.

00:00:26.363 --> 00:00:28.604
قرابة ال100 مليار خلال السنة،

00:00:28.604 --> 00:00:32.308
والذي يعادل 1.4 مليار من عملة اليوم،

00:00:32.308 --> 00:00:34.737
التي كسبها آل كابوني
من المقامرة غير القانونية

00:00:34.737 --> 00:00:35.898
تهريب الممنوعات،

00:00:35.898 --> 00:00:37.045
بيوت الدعارة،

00:00:37.045 --> 00:00:38.412
والابتزاز،

00:00:38.412 --> 00:00:41.317
كانت تستخدم كدلائل على جرمه.

00:00:41.317 --> 00:00:44.985
ولكن لم يتم العثور على المال.

00:00:44.985 --> 00:00:49.265
آل كابوني وشركائه قاموا بإخفائه
خلال الاستثمار في العديد من الأعمال

00:00:49.265 --> 00:00:52.736
والتي لم يُقدر على إثبات ملكيتها،

00:00:52.736 --> 00:00:55.474
كالمغاسل التي تعمل بالنقود فقط.

00:00:55.474 --> 00:01:00.605
في الحقيقة، هذه المغاسل 
هي جزء من سبب تسمية هذا النشاط،

00:01:00.605 --> 00:01:02.995
غسيل الأموال.

00:01:02.995 --> 00:01:06.235
غسيل الأموال هو المصطلح المستخدم
لوصف أي عملية

00:01:06.235 --> 00:01:12.185
تنظف الأموال غير المشروعة
من أصلها الإجرامي،

00:01:12.185 --> 00:01:16.516
مما يسمح باستخدامها في المجتمع القانوني.

00:01:16.516 --> 00:01:20.375
لكن آل كابوني لم يكن أول من غسل المال.

00:01:20.375 --> 00:01:24.606
في الحقيقة، هذا النشاط قديم قِدَم المال .

00:01:24.606 --> 00:01:27.536
خبأ التجار أموالهم من جامعي الضرائب،

00:01:27.536 --> 00:01:31.746
واعتاد القراصنة على بيع كنوزهم
دون لفت الانتباه

00:01:31.746 --> 00:01:33.836
لطريقة كسبهم إياها.

00:01:33.836 --> 00:01:36.096
ومع وصول العملات الافتراضية،

00:01:36.096 --> 00:01:37.766
الأعمال المصرفية الخارجية،،

00:01:37.766 --> 00:01:39.467
الشبكة المظلمة (دارك نت)،

00:01:39.467 --> 00:01:41.136
والأسواق العالمية،

00:01:41.136 --> 00:01:44.607
أصبح الاحتيال معقدًا أكثر.

00:01:44.607 --> 00:01:47.876
على الرغم من اختلاف
طرق غسل الأموال حديًثا،

00:01:47.876 --> 00:01:50.836
إلا أن معظمها يشترك بثلاث خطوات أساسية:

00:01:50.836 --> 00:01:51.948
الإيداع،

00:01:51.948 --> 00:01:53.138
التمويه،

00:01:53.138 --> 00:01:55.476
والإدماج.

00:01:55.476 --> 00:02:00.337
الإيداع هو عندما يتم استخدام
الأموال غير الشروعة في أُصول

00:02:00.337 --> 00:02:02.366
تبدو مشروعة.

00:02:02.366 --> 00:02:05.656
يتم هذا عادة خلال 
وضع الأموال في حسابات بنكية

00:02:05.656 --> 00:02:11.737
مسجلة بأسماء شركات وهمية 
أو رجل أعمال متوسط.

00:02:11.737 --> 00:02:15.400
هذه الخطوة هي أكثر
ما يجعل المجرمين عرضة للكشف

00:02:15.400 --> 00:02:18.967
بسبب إدخالهم ثروات ضخمة 
داخل النظام الاقتصادي

00:02:18.967 --> 00:02:21.899
دون أن يكون لها مصدر واضح.

00:02:21.899 --> 00:02:26.278
المرحلة الثانية، التمويه، تتم من
خلال القيام بالعديد من عمليات التحويل

00:02:26.278 --> 00:02:30.067
لإبعاد الأموال عن مصدرها الرئيسي.

00:02:30.067 --> 00:02:33.127
يتم هذا عادة خلال
تناقل المال بين عدة حسابات،

00:02:33.127 --> 00:02:35.758
أو شراء سلع غالية الثمن،

00:02:35.758 --> 00:02:37.428
كالسيرات الباهظة،

00:02:37.428 --> 00:02:38.303
الأعمال الفنية،

00:02:38.303 --> 00:02:39.917
والعقارات.

00:02:39.917 --> 00:02:43.780
الكازينوهات، حيث يتم تبادل
كميات كبيرة من المال بين الأشخاص كل ثانية،

00:02:43.780 --> 00:02:47.208
هي أيضًا أماكن مشهورة للتمويه.

00:02:47.208 --> 00:02:50.609
يستطيع غاسل الأموال
الحفاظ على أمواله عبر المقامرة

00:02:50.609 --> 00:02:53.960
عبر سلاسل الكازينوهات الموجودة في عدة دول،

00:02:53.960 --> 00:02:57.709
أو العمل مع الموظفين للتلاعب بالنتائج.

00:02:57.709 --> 00:03:03.260
الخطوة الأخيرة، التداخل، تسمح للمال النظيف
بالدخول إلى عالم الاقتصاد

00:03:03.260 --> 00:03:06.059
وإفادة المجرم الأصلي.

00:03:06.059 --> 00:03:08.669
قد يتم الاستثمار في أعمال مشروعة

00:03:08.669 --> 00:03:11.309
تدعي الدفع خلال إنشاء فواتير وهمية،

00:03:11.309 --> 00:03:13.950
أو حتى القيام بأعمال خيرية وهمية،

00:03:13.950 --> 00:03:16.490
ووضع أنفسهم في مجالس الإدارة

00:03:16.490 --> 00:03:19.370
مع رواتب باهظة.

00:03:19.370 --> 00:03:20.689
غسيل الأموال

00:03:20.689 --> 00:03:26.950
لم يتم اعتباره جريمة 
في الولايات المتحدة إلا عام 1986.

00:03:26.950 --> 00:03:30.730
قبل ذلك، كانت الحكومة تضطر
للجوء إلى الجرائم المتعلقة،

00:03:30.730 --> 00:03:33.680
كالتهرب الضريبي.

00:03:33.680 --> 00:03:37.840
ومنذ عام 1986، أصبحت لديهم القدرة 
على مصادرة الأموال بإثبات

00:03:37.840 --> 00:03:40.610
أن الإخفاء قد حصل،

00:03:40.610 --> 00:03:44.570
الذي كان له دورًا إيجابيًا في
محاكمة العمليات الإجرامية الكبرى،

00:03:44.570 --> 00:03:46.880
كتجارة المخدرات.

00:03:46.880 --> 00:03:49.901
ولكن هذا التغيرالقانوني
أدى لزيادة الشكوك حول

00:03:49.901 --> 00:03:53.931
الخصوصية والرقابة الحكومية.

00:03:53.931 --> 00:03:55.852
اليوم، الأمم المتحدة،

00:03:55.852 --> 00:03:57.411
الحكومات الوطنية،

00:03:57.411 --> 00:03:58.992
والعديد من المؤسسات غير الربحية

00:03:58.992 --> 00:04:00.932
تحارب غسيل الأموال.

00:04:00.932 --> 00:04:06.031
ولكن غسيل الأموال لا يزال 
يلعب دورًا رئيسًا في الجرائم العالمية.

00:04:06.031 --> 00:04:08.816
والعديد من الحالات الحساسة لغسيل الأموال

00:04:08.816 --> 00:04:11.803
لم تشمل أفرادًا فقط،

00:04:11.803 --> 00:04:17.207
بل مؤسسات اقتصادية ضخمة، ومسؤولين حكوميين.

00:04:17.207 --> 00:04:20.102
لا يستطيع أحد التأكيد على كمية المال

00:04:20.102 --> 00:04:22.833
الذي يُغسل سنويًا،

00:04:22.837 --> 00:04:28.547
ولكن بعض المؤسسات تقدره 
بمئات المليارات من الدولارات