[Script Info]
Title: 
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,كأحد أهم رؤساء العصابات في التاريخ،
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,آل كابوني ترأس امبراطورية \Nضخمة وذات أرباح هائلة للجريمة المنظمة.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,عندما تمت إحالته للمحاكمة أخيرًا،
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,أشد شيئ تمت إدانته به هو التهرب الضريبي.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,قرابة ال100 مليار خلال السنة،
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,والذي يعادل 1.4 مليار من عملة اليوم،
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,التي كسبها آل كابوني\Nمن المقامرة غير القانونية
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,تهريب الممنوعات،
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,بيوت الدعارة،
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,والابتزاز،
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,كانت تستخدم كدلائل على جرمه.
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,ولكن لم يتم العثور على المال.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,آل كابوني وشركائه قاموا بإخفائه\Nخلال الاستثمار في العديد من الأعمال
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,والتي لم يُقدر على إثبات ملكيتها،
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,كالمغاسل التي تعمل بالنقود فقط.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,في الحقيقة، هذه المغاسل \Nهي جزء من سبب تسمية هذا النشاط،
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,غسيل الأموال.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,غسيل الأموال هو المصطلح المستخدم\Nلوصف أي عملية
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,تنظف الأموال غير المشروعة\Nمن أصلها الإجرامي،
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,مما يسمح باستخدامها في المجتمع القانوني.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,لكن آل كابوني لم يكن أول من غسل المال.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,في الحقيقة، هذا النشاط قديم قِدَم المال .
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,خبأ التجار أموالهم من جامعي الضرائب،
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,واعتاد القراصنة على بيع كنوزهم\Nدون لفت الانتباه
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,لطريقة كسبهم إياها.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,ومع وصول العملات الافتراضية،
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,الأعمال المصرفية الخارجية،،
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,الشبكة المظلمة (دارك نت)،
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,والأسواق العالمية،
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,أصبح الاحتيال معقدًا أكثر.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,على الرغم من اختلاف\Nطرق غسل الأموال حديًثا،
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,إلا أن معظمها يشترك بثلاث خطوات أساسية:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,الإيداع،
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,التمويه،
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,والإدماج.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,الإيداع هو عندما يتم استخدام\Nالأموال غير الشروعة في أُصول
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,تبدو مشروعة.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,يتم هذا عادة خلال \Nوضع الأموال في حسابات بنكية
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,مسجلة بأسماء شركات وهمية \Nأو رجل أعمال متوسط.
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,هذه الخطوة هي أكثر\Nما يجعل المجرمين عرضة للكشف
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,بسبب إدخالهم ثروات ضخمة \Nداخل النظام الاقتصادي
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,دون أن يكون لها مصدر واضح.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,المرحلة الثانية، التمويه، تتم من\Nخلال القيام بالعديد من عمليات التحويل
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,لإبعاد الأموال عن مصدرها الرئيسي.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,يتم هذا عادة خلال\Nتناقل المال بين عدة حسابات،
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,أو شراء سلع غالية الثمن،
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,كالسيرات الباهظة،
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,الأعمال الفنية،
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,والعقارات.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,الكازينوهات، حيث يتم تبادل\Nكميات كبيرة من المال بين الأشخاص كل ثانية،
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,هي أيضًا أماكن مشهورة للتمويه.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,يستطيع غاسل الأموال\Nالحفاظ على أمواله عبر المقامرة
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,عبر سلاسل الكازينوهات الموجودة في عدة دول،
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,أو العمل مع الموظفين للتلاعب بالنتائج.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,الخطوة الأخيرة، التداخل، تسمح للمال النظيف\Nبالدخول إلى عالم الاقتصاد
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,وإفادة المجرم الأصلي.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,قد يتم الاستثمار في أعمال مشروعة
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,تدعي الدفع خلال إنشاء فواتير وهمية،
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,أو حتى القيام بأعمال خيرية وهمية،
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,ووضع أنفسهم في مجالس الإدارة
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,مع رواتب باهظة.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,غسيل الأموال
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,لم يتم اعتباره جريمة \Nفي الولايات المتحدة إلا عام 1986.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,قبل ذلك، كانت الحكومة تضطر\Nللجوء إلى الجرائم المتعلقة،
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,كالتهرب الضريبي.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,ومنذ عام 1986، أصبحت لديهم القدرة \Nعلى مصادرة الأموال بإثبات
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,أن الإخفاء قد حصل،
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,الذي كان له دورًا إيجابيًا في\Nمحاكمة العمليات الإجرامية الكبرى،
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,كتجارة المخدرات.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,ولكن هذا التغيرالقانوني\Nأدى لزيادة الشكوك حول
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,الخصوصية والرقابة الحكومية.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,اليوم، الأمم المتحدة،
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,الحكومات الوطنية،
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,والعديد من المؤسسات غير الربحية
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,تحارب غسيل الأموال.
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,ولكن غسيل الأموال لا يزال \Nيلعب دورًا رئيسًا في الجرائم العالمية.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,والعديد من الحالات الحساسة لغسيل الأموال
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,لم تشمل أفرادًا فقط،
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,بل مؤسسات اقتصادية ضخمة، ومسؤولين حكوميين.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,لا يستطيع أحد التأكيد على كمية المال
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,الذي يُغسل سنويًا،
Dialogue: 0,0:04:22.84,0:04:28.55,Default,,0000,0000,0000,,ولكن بعض المؤسسات تقدره \Nبمئات المليارات من الدولارات