1
00:00:11,093 --> 00:00:13,984
كأحد أهم رؤساء العصابات في التاريخ،

2
00:00:13,984 --> 00:00:19,928
آل كابوني ترأس امبراطورية 
ضخمة وذات أرباح هائلة للجريمة المنظمة.

3
00:00:19,928 --> 00:00:21,738
عندما تمت إحالته للمحاكمة أخيرًا،

4
00:00:21,738 --> 00:00:26,363
أشد شيئ تمت إدانته به هو التهرب الضريبي.

5
00:00:26,363 --> 00:00:28,604
قرابة ال100 مليار خلال السنة،

6
00:00:28,604 --> 00:00:32,308
والذي يعادل 1.4 مليار من عملة اليوم،

7
00:00:32,308 --> 00:00:34,737
التي كسبها آل كابوني
من المقامرة غير القانونية

8
00:00:34,737 --> 00:00:35,898
تهريب الممنوعات،

9
00:00:35,898 --> 00:00:37,045
بيوت الدعارة،

10
00:00:37,045 --> 00:00:38,412
والابتزاز،

11
00:00:38,412 --> 00:00:41,317
كانت تستخدم كدلائل على جرمه.

12
00:00:41,317 --> 00:00:44,985
ولكن لم يتم العثور على المال.

13
00:00:44,985 --> 00:00:49,265
آل كابوني وشركائه قاموا بإخفائه
خلال الاستثمار في العديد من الأعمال

14
00:00:49,265 --> 00:00:52,736
والتي لم يُقدر على إثبات ملكيتها،

15
00:00:52,736 --> 00:00:55,474
كالمغاسل التي تعمل بالنقود فقط.

16
00:00:55,474 --> 00:01:00,605
في الحقيقة، هذه المغاسل 
هي جزء من سبب تسمية هذا النشاط،

17
00:01:00,605 --> 00:01:02,995
غسيل الأموال.

18
00:01:02,995 --> 00:01:06,235
غسيل الأموال هو المصطلح المستخدم
لوصف أي عملية

19
00:01:06,235 --> 00:01:12,185
تنظف الأموال غير المشروعة
من أصلها الإجرامي،

20
00:01:12,185 --> 00:01:16,516
مما يسمح باستخدامها في المجتمع القانوني.

21
00:01:16,516 --> 00:01:20,375
لكن آل كابوني لم يكن أول من غسل المال.

22
00:01:20,375 --> 00:01:24,606
في الحقيقة، هذا النشاط قديم قِدَم المال .

23
00:01:24,606 --> 00:01:27,536
خبأ التجار أموالهم من جامعي الضرائب،

24
00:01:27,536 --> 00:01:31,746
واعتاد القراصنة على بيع كنوزهم
دون لفت الانتباه

25
00:01:31,746 --> 00:01:33,836
لطريقة كسبهم إياها.

26
00:01:33,836 --> 00:01:36,096
ومع وصول العملات الافتراضية،

27
00:01:36,096 --> 00:01:37,766
الأعمال المصرفية الخارجية،،

28
00:01:37,766 --> 00:01:39,467
الشبكة المظلمة (دارك نت)،

29
00:01:39,467 --> 00:01:41,136
والأسواق العالمية،

30
00:01:41,136 --> 00:01:44,607
أصبح الاحتيال معقدًا أكثر.

31
00:01:44,607 --> 00:01:47,876
على الرغم من اختلاف
طرق غسل الأموال حديًثا،

32
00:01:47,876 --> 00:01:50,836
إلا أن معظمها يشترك بثلاث خطوات أساسية:

33
00:01:50,836 --> 00:01:51,948
الإيداع،

34
00:01:51,948 --> 00:01:53,138
التمويه،

35
00:01:53,138 --> 00:01:55,476
والإدماج.

36
00:01:55,476 --> 00:02:00,337
الإيداع هو عندما يتم استخدام
الأموال غير الشروعة في أُصول

37
00:02:00,337 --> 00:02:02,366
تبدو مشروعة.

38
00:02:02,366 --> 00:02:05,656
يتم هذا عادة خلال 
وضع الأموال في حسابات بنكية

39
00:02:05,656 --> 00:02:11,737
مسجلة بأسماء شركات وهمية 
أو رجل أعمال متوسط.

40
00:02:11,737 --> 00:02:15,400
هذه الخطوة هي أكثر
ما يجعل المجرمين عرضة للكشف

41
00:02:15,400 --> 00:02:18,967
بسبب إدخالهم ثروات ضخمة 
داخل النظام الاقتصادي

42
00:02:18,967 --> 00:02:21,899
دون أن يكون لها مصدر واضح.

43
00:02:21,899 --> 00:02:26,278
المرحلة الثانية، التمويه، تتم من
خلال القيام بالعديد من عمليات التحويل

44
00:02:26,278 --> 00:02:30,067
لإبعاد الأموال عن مصدرها الرئيسي.

45
00:02:30,067 --> 00:02:33,127
يتم هذا عادة خلال
تناقل المال بين عدة حسابات،

46
00:02:33,127 --> 00:02:35,758
أو شراء سلع غالية الثمن،

47
00:02:35,758 --> 00:02:37,428
كالسيرات الباهظة،

48
00:02:37,428 --> 00:02:38,303
الأعمال الفنية،

49
00:02:38,303 --> 00:02:39,917
والعقارات.

50
00:02:39,917 --> 00:02:43,780
الكازينوهات، حيث يتم تبادل
كميات كبيرة من المال بين الأشخاص كل ثانية،

51
00:02:43,780 --> 00:02:47,208
هي أيضًا أماكن مشهورة للتمويه.

52
00:02:47,208 --> 00:02:50,609
يستطيع غاسل الأموال
الحفاظ على أمواله عبر المقامرة

53
00:02:50,609 --> 00:02:53,960
عبر سلاسل الكازينوهات الموجودة في عدة دول،

54
00:02:53,960 --> 00:02:57,709
أو العمل مع الموظفين للتلاعب بالنتائج.

55
00:02:57,709 --> 00:03:03,260
الخطوة الأخيرة، التداخل، تسمح للمال النظيف
بالدخول إلى عالم الاقتصاد

56
00:03:03,260 --> 00:03:06,059
وإفادة المجرم الأصلي.

57
00:03:06,059 --> 00:03:08,669
قد يتم الاستثمار في أعمال مشروعة

58
00:03:08,669 --> 00:03:11,309
تدعي الدفع خلال إنشاء فواتير وهمية،

59
00:03:11,309 --> 00:03:13,950
أو حتى القيام بأعمال خيرية وهمية،

60
00:03:13,950 --> 00:03:16,490
ووضع أنفسهم في مجالس الإدارة

61
00:03:16,490 --> 00:03:19,370
مع رواتب باهظة.

62
00:03:19,370 --> 00:03:20,689
غسيل الأموال

63
00:03:20,689 --> 00:03:26,950
لم يتم اعتباره جريمة 
في الولايات المتحدة إلا عام 1986.

64
00:03:26,950 --> 00:03:30,730
قبل ذلك، كانت الحكومة تضطر
للجوء إلى الجرائم المتعلقة،

65
00:03:30,730 --> 00:03:33,680
كالتهرب الضريبي.

66
00:03:33,680 --> 00:03:37,840
ومنذ عام 1986، أصبحت لديهم القدرة 
على مصادرة الأموال بإثبات

67
00:03:37,840 --> 00:03:40,610
أن الإخفاء قد حصل،

68
00:03:40,610 --> 00:03:44,570
الذي كان له دورًا إيجابيًا في
محاكمة العمليات الإجرامية الكبرى،

69
00:03:44,570 --> 00:03:46,880
كتجارة المخدرات.

70
00:03:46,880 --> 00:03:49,901
ولكن هذا التغيرالقانوني
أدى لزيادة الشكوك حول

71
00:03:49,901 --> 00:03:53,931
الخصوصية والرقابة الحكومية.

72
00:03:53,931 --> 00:03:55,852
اليوم، الأمم المتحدة،

73
00:03:55,852 --> 00:03:57,411
الحكومات الوطنية،

74
00:03:57,411 --> 00:03:58,992
والعديد من المؤسسات غير الربحية

75
00:03:58,992 --> 00:04:00,932
تحارب غسيل الأموال.

76
00:04:00,932 --> 00:04:06,031
ولكن غسيل الأموال لا يزال 
يلعب دورًا رئيسًا في الجرائم العالمية.

77
00:04:06,031 --> 00:04:08,816
والعديد من الحالات الحساسة لغسيل الأموال

78
00:04:08,816 --> 00:04:11,803
لم تشمل أفرادًا فقط،

79
00:04:11,803 --> 00:04:17,207
بل مؤسسات اقتصادية ضخمة، ومسؤولين حكوميين.

80
00:04:17,207 --> 00:04:20,102
لا يستطيع أحد التأكيد على كمية المال

81
00:04:20,102 --> 00:04:22,833
الذي يُغسل سنويًا،

82
00:04:22,837 --> 00:04:28,547
ولكن بعض المؤسسات تقدره 
بمئات المليارات من الدولارات