0:00:11.093,0:00:13.984
كأحد أهم رؤساء العصابات في التاريخ،

0:00:13.984,0:00:19.928
آل كابوني ترأس امبراطورية [br]ضخمة وذات أرباح هائلة للجريمة المنظمة.

0:00:19.928,0:00:21.738
عندما تمت إحالته للمحاكمة أخيرًا،

0:00:21.738,0:00:26.363
أشد شيئ تمت إدانته به هو التهرب الضريبي.

0:00:26.363,0:00:28.604
قرابة ال100 مليار خلال السنة،

0:00:28.604,0:00:32.308
والذي يعادل 1.4 مليار من عملة اليوم،

0:00:32.308,0:00:34.737
التي كسبها آل كابوني[br]من المقامرة غير القانونية

0:00:34.737,0:00:35.898
تهريب الممنوعات،

0:00:35.898,0:00:37.045
بيوت الدعارة،

0:00:37.045,0:00:38.412
والابتزاز،

0:00:38.412,0:00:41.317
كانت تستخدم كدلائل على جرمه.

0:00:41.317,0:00:44.985
ولكن لم يتم العثور على المال.

0:00:44.985,0:00:49.265
آل كابوني وشركائه قاموا بإخفائه[br]خلال الاستثمار في العديد من الأعمال

0:00:49.265,0:00:52.736
والتي لم يُقدر على إثبات ملكيتها،

0:00:52.736,0:00:55.474
كالمغاسل التي تعمل بالنقود فقط.

0:00:55.474,0:01:00.605
في الحقيقة، هذه المغاسل [br]هي جزء من سبب تسمية هذا النشاط،

0:01:00.605,0:01:02.995
غسيل الأموال.

0:01:02.995,0:01:06.235
غسيل الأموال هو المصطلح المستخدم[br]لوصف أي عملية

0:01:06.235,0:01:12.185
تنظف الأموال غير المشروعة[br]من أصلها الإجرامي،

0:01:12.185,0:01:16.516
مما يسمح باستخدامها في المجتمع القانوني.

0:01:16.516,0:01:20.375
لكن آل كابوني لم يكن أول من غسل المال.

0:01:20.375,0:01:24.606
في الحقيقة، هذا النشاط قديم قِدَم المال .

0:01:24.606,0:01:27.536
خبأ التجار أموالهم من جامعي الضرائب،

0:01:27.536,0:01:31.746
واعتاد القراصنة على بيع كنوزهم[br]دون لفت الانتباه

0:01:31.746,0:01:33.836
لطريقة كسبهم إياها.

0:01:33.836,0:01:36.096
ومع وصول العملات الافتراضية،

0:01:36.096,0:01:37.766
الأعمال المصرفية الخارجية،،

0:01:37.766,0:01:39.467
الشبكة المظلمة (دارك نت)،

0:01:39.467,0:01:41.136
والأسواق العالمية،

0:01:41.136,0:01:44.607
أصبح الاحتيال معقدًا أكثر.

0:01:44.607,0:01:47.876
على الرغم من اختلاف[br]طرق غسل الأموال حديًثا،

0:01:47.876,0:01:50.836
إلا أن معظمها يشترك بثلاث خطوات أساسية:

0:01:50.836,0:01:51.948
الإيداع،

0:01:51.948,0:01:53.138
التمويه،

0:01:53.138,0:01:55.476
والإدماج.

0:01:55.476,0:02:00.337
الإيداع هو عندما يتم استخدام[br]الأموال غير الشروعة في أُصول

0:02:00.337,0:02:02.366
تبدو مشروعة.

0:02:02.366,0:02:05.656
يتم هذا عادة خلال [br]وضع الأموال في حسابات بنكية

0:02:05.656,0:02:11.737
مسجلة بأسماء شركات وهمية [br]أو رجل أعمال متوسط.

0:02:11.737,0:02:15.400
هذه الخطوة هي أكثر[br]ما يجعل المجرمين عرضة للكشف

0:02:15.400,0:02:18.967
بسبب إدخالهم ثروات ضخمة [br]داخل النظام الاقتصادي

0:02:18.967,0:02:21.899
دون أن يكون لها مصدر واضح.

0:02:21.899,0:02:26.278
المرحلة الثانية، التمويه، تتم من[br]خلال القيام بالعديد من عمليات التحويل

0:02:26.278,0:02:30.067
لإبعاد الأموال عن مصدرها الرئيسي.

0:02:30.067,0:02:33.127
يتم هذا عادة خلال[br]تناقل المال بين عدة حسابات،

0:02:33.127,0:02:35.758
أو شراء سلع غالية الثمن،

0:02:35.758,0:02:37.428
كالسيرات الباهظة،

0:02:37.428,0:02:38.303
الأعمال الفنية،

0:02:38.303,0:02:39.917
والعقارات.

0:02:39.917,0:02:43.780
الكازينوهات، حيث يتم تبادل[br]كميات كبيرة من المال بين الأشخاص كل ثانية،

0:02:43.780,0:02:47.208
هي أيضًا أماكن مشهورة للتمويه.

0:02:47.208,0:02:50.609
يستطيع غاسل الأموال[br]الحفاظ على أمواله عبر المقامرة

0:02:50.609,0:02:53.960
عبر سلاسل الكازينوهات الموجودة في عدة دول،

0:02:53.960,0:02:57.709
أو العمل مع الموظفين للتلاعب بالنتائج.

0:02:57.709,0:03:03.260
الخطوة الأخيرة، التداخل، تسمح للمال النظيف[br]بالدخول إلى عالم الاقتصاد

0:03:03.260,0:03:06.059
وإفادة المجرم الأصلي.

0:03:06.059,0:03:08.669
قد يتم الاستثمار في أعمال مشروعة

0:03:08.669,0:03:11.309
تدعي الدفع خلال إنشاء فواتير وهمية،

0:03:11.309,0:03:13.950
أو حتى القيام بأعمال خيرية وهمية،

0:03:13.950,0:03:16.490
ووضع أنفسهم في مجالس الإدارة

0:03:16.490,0:03:19.370
مع رواتب باهظة.

0:03:19.370,0:03:20.689
غسيل الأموال

0:03:20.689,0:03:26.950
لم يتم اعتباره جريمة [br]في الولايات المتحدة إلا عام 1986.

0:03:26.950,0:03:30.730
قبل ذلك، كانت الحكومة تضطر[br]للجوء إلى الجرائم المتعلقة،

0:03:30.730,0:03:33.680
كالتهرب الضريبي.

0:03:33.680,0:03:37.840
ومنذ عام 1986، أصبحت لديهم القدرة [br]على مصادرة الأموال بإثبات

0:03:37.840,0:03:40.610
أن الإخفاء قد حصل،

0:03:40.610,0:03:44.570
الذي كان له دورًا إيجابيًا في[br]محاكمة العمليات الإجرامية الكبرى،

0:03:44.570,0:03:46.880
كتجارة المخدرات.

0:03:46.880,0:03:49.901
ولكن هذا التغيرالقانوني[br]أدى لزيادة الشكوك حول

0:03:49.901,0:03:53.931
الخصوصية والرقابة الحكومية.

0:03:53.931,0:03:55.852
اليوم، الأمم المتحدة،

0:03:55.852,0:03:57.411
الحكومات الوطنية،

0:03:57.411,0:03:58.992
والعديد من المؤسسات غير الربحية

0:03:58.992,0:04:00.932
تحارب غسيل الأموال.

0:04:00.932,0:04:06.031
ولكن غسيل الأموال لا يزال [br]يلعب دورًا رئيسًا في الجرائم العالمية.

0:04:06.031,0:04:08.816
والعديد من الحالات الحساسة لغسيل الأموال

0:04:08.816,0:04:11.803
لم تشمل أفرادًا فقط،

0:04:11.803,0:04:17.207
بل مؤسسات اقتصادية ضخمة، ومسؤولين حكوميين.

0:04:17.207,0:04:20.102
لا يستطيع أحد التأكيد على كمية المال

0:04:20.102,0:04:22.833
الذي يُغسل سنويًا،

0:04:22.837,0:04:28.547
ولكن بعض المؤسسات تقدره [br]بمئات المليارات من الدولارات